京尹律师提醒:谨防电信诈骗,不做洗钱“工具人”!

去年9月，上海一经营邮币卡交易的商户老板向警方举报，有名男子到他的店铺要了名片，但是添加微信后就离开了。当晚，该男子通过微信询问购买五万左右面值的航天钞和冬奥钞，并表示要通过银行转账方式支付。次日，老板拍摄了纪念钞的视频给该男子，并提供了收款银行卡账号，待对方打款到账后，男子到店铺取走了纪念钞。

壹现场丨邮币卡诈骗案曾经连审5天 2797919枚邮票成赃物210万起拍

壹现场丨邮币卡诈骗案曾经连审5天2797919枚邮票成赃物210万起拍3月7日，北京青年报记者从阿里拍卖平台获悉，河北邮币卡中心会员浙江华恩公司诈骗案，曾经在金华市中级人民法院开庭审理，持续了五天一夜。如今，被执行人符伟斌、张雷等的涉案赃物开始上拍，2797919枚邮票（13支）以210万元起拍。北京青年报记者看到阿...

非法操纵邮票交易价格诈骗4.35亿元 赵欢欢等87人特大邮币卡诈骗案...

法院以诈骗罪,分别判处该案主要骨干分子有期徒刑3年至14年不等,并处罚金。法院经审理查明,2014年7月,刘五刚(在逃)在北京注册成立北京银策投资管理有限公司,2014年8月变更为北京日鑫月隆投资管理有限公司。公司设立销售部、操盘手团队等,被告人赵欢欢、王博为销售部总监。2015年10月,刘五刚以日鑫月隆公司和北京...

河北审结一起特大邮币卡诈骗案 被害人被骗超4.35亿元

新华社石家庄11月12日电(记者齐雷杰)最高人民法院指定以河北三河市人民法院为主、7个法院审理的赵欢欢等87人特大邮币卡诈骗案近日完成审结,法院以诈骗罪分别判处该案主要骨干分子3年到14年不等有期徒刑,并处罚金。法院审理查明,2014年7月,刘五刚(在逃)在北京注册成立北京银策投资管理有限公司,2014年8月变更为...

湖南省桑植县人民法院关于“邮币卡”诈骗案的退赔公告

请通过河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司购买涉及上述六案的“国际奥林匹克委员会成立一百周年”、“小蝌蚪找妈妈”、“1990北京第十一届亚运会”、“上海世博园”、“侗族建筑”等邮票产品遭受损失的人员在自公告之日起90日内携带本人身份证、银行卡及受损情况证据到桑植县人民法院诉讼服务大厅5号窗口办理申报登记,...

【刑事动态】桑植法院公开开庭审理三起邮币卡诈骗犯罪案件

6月17至19日,桑植县人民法院公开开庭审理三起受害人人数众多、社会关注度高的涉众性犯罪案件,21名被告人因涉嫌邮币卡诈骗犯罪依法接受法庭审判(www.e993.com)2024年11月8日。公诉机关指控12016年,被告人王某利伙同他人在河北成立公司,以非法占有为目的,通过各自的营销团队及代理商的营销团队,利用网络平台推销“国际奥林匹克委员会成立一百周年”...

黄石破获邮币卡投资诈骗案 操盘手操纵涨跌害一女子7个月亏损440多...

2017年3月,黄石市民柯先生向黄石港公安分局报案称,自己从2016年10月开始,在宁夏某交易中心的平台上投资邮币卡,仅4个多月时间亏损了124万元。柯先生怀疑,该平台是一个骗局。柯先生介绍,他是一名股票投资者,平时基本上都是在网上炒股,但由于近几年股市不景气,他一直考虑投资其它生意。2016年10月的一天,他在一个股...

黄石破获邮币卡投资诈骗案

原标题:黄石破获邮币卡投资诈骗案“要不回来这笔钱,我就没打算活了……”1月18日,浙江台州的腾女士从民警手中领回290万元被骗款,喜极而泣。今年49岁的她辛苦积攒了25年的存款,在电信诈骗团伙的蛊惑下,全部投到骗子设下的陷阱内,还欠下巨额外债。18日上午,黄石市公安局黄石港分局举行集中返还被骗资金仪式,腾...

透过现象看本质:特大邮币卡诈骗案之有效辩护路径

周淑敏:广强所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员前言笔者曾于2018年3月28日撰写了《如何为被控特大邮币卡诈骗罪进行有效辩护?》一文,文章以实际案例为切入点,从案件背景、入罪思路、辩护思路三个方面对涉嫌特大邮币卡诈骗案如何进行有效辩护进行了宏观上的分析。如果说上文立足于宏观视角、大开大合的话;那么本文将...

绍兴涉案金额1.4亿元的特大邮币卡诈骗案一审落判

近日,这起浙江省绍兴市检察院提起公诉的特大邮币卡诈骗案在绍兴市中级法院一审公开宣判。法院以诈骗罪判处主犯钟某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其余105名被告人分别被判处有期徒刑十四年至六个月不等,各并处罚金。先是引诱“打新股”,后又推荐邮币卡...