6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年有期徒刑

BlockBeats消息,5月24日,英国伦敦南华克法院二审裁定,42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪,将入狱服刑6年以上。此前,钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅,包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅,以及一栋1250万英镑带私人影院和健身房的豪宅,引起警方注意。调查发现,在数字钱包中发现了价值超过30亿英镑的...

“洗钱高手”被假警察“黑吃黑”抢劫300万元,主犯潜逃6年后落网被...

刑法第263条规定，以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：入户抢劫的；在公共交通工具上抢劫的；抢劫银行或者其他金融机构的；多次抢劫或者抢劫数额巨大的抢劫致人重伤、死亡的；冒充军警人员...

7名中国人非法换汇5500万被判25年!还帮国际犯罪组织洗钱……?

这不,英国警方就抓住了7名中国洗钱换汇犯罪分子,他们洗钱金额有5500万英镑,共被判25年!DMDailyNews7名中国犯罪团伙换汇洗钱被判25年近期,七名中国洗钱犯罪人员在伦敦Snaresbrook的刑事法庭被判犯有洗钱罪,洗钱总金额超过5500万英镑(约5.17亿人民币)!在今年6月14日和8月19日举行的两次听证会上被判处总共24...

《青少年犯罪问题》2024年第2期要目

对已满12周岁不满14周岁被核准追诉的被告人裁判时,应当同时适用《刑法》第49条和第17条第4款的规定,不能判处死刑或无期徒刑。在低龄未成年人犯罪的案件中,刑法的公平正义并不全部体现于对犯罪人的惩罚与保护,也有部分体现于安抚被害人的情绪,需要构建更加全面的被害人安抚制度。未成年人司法应避免被情绪干扰,以确...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

洗钱案被告被轻判了?苏文强是10名被告中首位认罪的,判刑也最轻。他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并且在5月6日刑满获释后被驱逐到柬埔寨;苏剑峰则是第九位认罪的,刑期最长,为17个月。不少网友在得知洗钱案被告涉及金额如此庞大,被控那么多条罪状,“才”被判入狱十几个月,纷纷在新加坡眼留言。

青海首例“贩毒+洗钱”案宣判 主犯获刑18年

中新网西宁4月8日电(祁增蓓)4月8日,记者从青海省西宁市城东区人民检察院获悉,由该院提起公诉的马某甲贩卖毒品、洗钱一案于近日宣判,主犯马某甲被判处有期徒刑十八年(www.e993.com)2024年11月10日。据悉,这是青海省首例“贩毒+洗钱”案件。据介绍,2022年2月至2023年4月期间,被告人马某甲长期在西宁市通过联系毒品卖家后将毒品交给马某乙...

新加坡洗钱案第四名被告认罪,下个月可能出狱,充空资产驱逐出境!

涉及新加坡最大的30亿洗钱案第四名认罪42岁的柬埔寨籍被告苏宝林同意充公超6500万新币的资产今日被判坐牢14个月服完刑后仍可取回大约700万新币的合法资产被控13项罪名包括伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、抵触雇用外来人力法令和拒绝在警方口供书上签名等。

前华人首富、币安创始人赵长鹏因违反反洗钱规定 被美国判四个月监禁

腾讯科技讯5月1日消息,据国外媒体报道,美国当地时间周二,全球最大加密货币交易所币安(Binance)的创始人赵长鹏,因违反美国反洗钱规定,被美国地区法官理查德·琼斯(RichardA.Jones)判处四个月监禁。这一判决相较于检方所期望的三年监禁要轻,但检方此举意在向外界传达对加密货币行业犯罪行为的严厉态度。

新加坡30亿洗钱案,第五名被告愿意认罪,曾以3933万新币买房!

涉及新加坡最大的30亿洗钱案第五名42岁柬埔寨籍被告苏宝林今天(24日)表态愿意认罪2021年曾以3933万新币的价格买下海洋通道的这间拥有海景的洋房在新加坡被治罪的外国人刑满出狱后将被驱逐出境日后将被禁止再次入境新加坡遣返到哪个国家取决于其有效护照...

为电诈“洗钱”106万余元:“跑分团伙”五人获刑,该团伙一人为在校...

2021年8月9日、2022年12月1日，西秀区法院判决李某构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，数罪并罚决定执行有期徒刑十七年，并处罚金五百六十万元；鄢某某构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，数罪并罚决定执行有期徒刑九年，并处罚金六十五万元；偶某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金一百万元...