男子豪购十几万元黄金惊动警方 系为诈骗团伙洗钱

“警察同志有人在我们店里买了十几万的黄金,随后公司账户就莫名被冻结了”。8月26日,长沙金星派出所接到,辖区某金器店员工报警,称中午12时许,男子黄某来店内称,要帮公司采购260克黄金,在店员曾女士的接待下,黄某挑选了3块价值16万余元的金条,并将钱款转账至曾女士提供的银行账户。3小时后,曾女士接到公司...

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因顿的警察发现,2020年2月...

中国留学生换汇洗钱5500万英镑遭重判!

案件的四名主要被告——三男一女——于本周一被判处11个月到12年不等的刑期。早在今年6月，另外三名涉案人员也因类似罪行被判刑。根据英国国家犯罪局（NCA）2019年的一份报告，地下银行系统在英国的华人社区中使用广泛。此次案件中，调查人员发现从2020年2月至2023年6月，该团伙通过地下银行系统共洗钱达5500万英...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

例如：帮助贩毒者洗钱10万，这个贩毒者若被判处十五年、无期甚至死刑，此时对洗钱者按情节严重处罚五年以上无不合适；帮助非法吸收公众存款罪的人洗钱10万，甚至非吸者没到追诉标准，不作犯罪处理，此时仍然按照该标准处罚洗钱者五年以上，则显然无法罪刑相适应，自洗钱案件同样如此。以确定的量化的标准，例如金额、次数...

新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元,获判15个月监禁为...

BlockBeats消息,5月1日,据《联合早报》报道,在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中,被告之一张瑞金(45岁)在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司,将3600万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户,并伪造文件欺骗本地银行。他在本案中涉案金额最高,获判的刑期也是目前案件被告中最长...

【惠安人注意】新骗术,泉州一男子被骗十几万…

泉州也发生了几起类似案件,有市民被引导“投资”转账和打车寄送现金10多万元(www.e993.com)2024年11月27日。9月25日,泉州市反诈骗中心发布预警提醒广大市民,切勿相信网上投资赚钱,一旦提及邮寄贵重财物,一定是诈骗。案例回顾:退费不成被诱投资男子通过网约车寄出大笔现金几天前,汪先生在家中接到一个自称“继续教育学习”老师的电话,对方称...

一到美国就被逮捕!两名中国男子给杀猪盘洗钱,面临140年刑期

他们均被指控共谋洗钱和6项国际洗钱罪,每项罪名最高20年刑期,也就是说他们均面临最高140年的刑期。目前,李达人被联邦法官下令监禁,不得保释,并被引渡到加州中区监狱,开庭时间为5月20日。张一成对指控不认罪,将于5月21日参加拘留听证会,开庭日期为7月9日。

不问价格,不挑款式,夫妻豪掷56万买黄金!原来是买金洗钱的“黄金...

“你们在上家眼里,都是随时可以弃之的棋子。”买金人陆某和同伙在法庭上接受审判时,听着主审法官的训诫低下了头。最终,北京西城法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处几人有期徒刑2年至1年10个月不等的刑期,并处罚金。据了解,北京法院系统已经审判了多起类似案件,虽然藏身境外的电信诈骗分子仍未落网,但这些帮忙买...

...答问:违规披露公司罚款上限提高至1000万元,刑期上限提高至10年

一是在立法层面上，推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍；《刑法修正案（十一）》将违规披露的刑期上限由3年提高至10年；中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑。二是在立体化追责...

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

洗钱案被告被轻判了?苏文强是10名被告中首位认罪的,判刑也最轻。他在4月2日认罪,被判入狱13个月,并且在5月6日刑满获释后被驱逐到柬埔寨;苏剑峰则是第九位认罪的,刑期最长,为17个月。不少网友在得知洗钱案被告涉及金额如此庞大,被控那么多条罪状,“才”被判入狱十几个月,纷纷在新加坡眼留言。