中国最大规模集资诈骗案主犯判14年 涉案近百亿

中新网广州1月28日电(刘韬李良富)广州市检察院28日披露,2015年、2016跨年之际,广东省高级法院对涉案近百亿元、迄今为止中国规模最大的“广东邦家公司”集资诈骗案(以下简称“邦家案”)的主犯王民权、张岩作出终审判决,判决王民权犯集资诈骗罪,判处有期徒刑14年,并处罚金40万元;判处张岩犯集资诈骗罪,判处有期...

判了!集资诈骗资金用于网络赌博,女子获刑10年

案件处理上犹县人民法院一审判决,被告人刘某春犯集资诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金人民币60万元,责令被告人刘某春退赔20名参与人经济损失344万余元。原标题:《判了!集资诈骗资金用于网络赌博,女子获刑10年》

集资诈骗近19年金额超9300万元,一银行员工获刑12年被终身禁业

一审判决认定,被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年六个月,并处罚金三十万元;未退缴部分赃款继续予以追缴,发还各受害人。二审:维持原判之后,古力巴哈尔·米吉提不服,提出上诉。古力巴哈尔·米吉提上诉及辩护人提出,对一审判决的定罪量刑无异议,但一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分,属于适用...

诈骗超100亿元、有人被判死缓;陶瓷家居行业发生多起集资诈骗案

2024年6月是第12个防范非法集资宣传月，非法吸收公众存款扰乱正常的金融秩序，给群众造成巨额财产损失，而被诈骗的集资款一般很难全部追回。陶城君也提醒，日常一定要提高警惕，增强对非法集资的识别和防范能力，切勿被高息、高额回报等诱饵引入陷阱。一家居企业非法集资20多亿元，受损人仅拿回18.5%集资款近日，山东省...

普通画作变“数字藏品”年化收益高达200%?11人集资诈骗涉案超4000...

近期，上海警方历经大量梳理分析和甄别调查工作，最终成功锁定并打掉一个以投资“数字藏品”为幌子进行集资诈骗的犯罪团伙，抓获林某等犯罪嫌疑人11名，查实涉案金额达4000余万元。“数字藏品”年化收益可达两倍？2023年7月，上海市公安局虹口分局接到市民王先生报案，称自己在一家名为“聚艺齐”的交易平台投资“数字...

吸收充值超30亿元 上海一中院宣判一起非法集资诈骗案

6月26日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人闻春林、吴婷等六人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对闻春林以集资诈骗罪判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利四年,并处罚金300万元,对其余被告人以非法吸收公众存款罪分别判处有期徒刑三年六个月至七年刑期,并处罚金(www.e993.com)2024年11月22日。(上证报)...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

上海警方侦破一起“数字藏品”集资诈骗案

新华社上海3月29日电（记者兰天鸣）记者29日从上海市公安局获悉，上海警方近期成功捣毁一个以投资“数字藏品”为幌子进行集资诈骗的犯罪团伙，抓获林某等犯罪嫌疑人11名，查实涉案金额达4000余万元。2023年7月，上海市公安局虹口分局接到市民报案，称自己在一家名为“聚艺齐”的交易平台投资“数字藏品”，半年时间...

集资诈骗罪“跨法犯”应区分情形适用法律和司法解释

以2021年2月28日以前集资诈骗犯罪数额50万元为例比较相应刑期,《1997刑法》辅之适用《2010司法解释》后,属数额巨大,法定刑为五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;刑法修正案(十一)辅之适用《2022司法解释》后,属数额较大,法定刑为三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。以上两种适用方式在计算...

编造项目非法集资、吸收公众存款数额巨大!海南法院判决:4人获刑

一公司未经有关部门批准,编造虚假的投资理财项目,以固定保本高收益率为诱饵,非法集资吸收公众存款3.2亿余元。近日,海口中院以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,分别判处朱某辉等4名被告人有期徒刑13年6个月至有期徒刑3年缓刑4年不等的刑期,并处数额不等的罚金。编造