普华永道拿下上千万项目!“四大”近期中标项目汇总

2.服务说明:应中国人民银行反洗钱局2021年1月发布的《法人金融机构和恐怖融资自评估指引》(银反洗发[2021]1号)、中国人民银行上海总部2021年1月发布的《关于做好法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估工作的通知》(银反洗发[2021]32号)及中国人民银行上海总部2024年5月发布的《关于转发完善金融机构洗钱风险评估考虑...

十五风华正茂---2024年度国际会计师AAIA毕业典礼暨AIA联合认证15...

2023年9月,北京市人力资源和社会保障局、北京市人才工作局发布《北京市境外职业资格认可目录(3.0版)》,国际会计师公会AIA凭借卓越的专业实力与国际声望、持续增长的全球会员数量,AIA会员资格证书连续三年荣登《北京市境外职业资格认可目录(1.0版-3.0版)》。2022年,北京注册会计师协会将国际会计师公会AIA会员资格证书纳...

建机制 增合力 宁夏证监局全面提升反洗钱监管工作质效

督促辖区证券期货基金经营机构及时报备反洗钱内控制度、部门设置、人员变化情况。同时在人员任职资格备案中落实诚信承诺和反洗钱审查要求,要求公司总部提供分支机构负责人任职资格证明、分支机构从业人员资格证书、高级管理人员职责范围说明以及相关人员签署的诚信经营承诺书等材料。三是风险导向,在现场检查中监督辖区机构反洗钱...

民生银行漯河分行:积极组织反洗钱人员资格认证工作

为提升反洗钱工作水平,培养壮大符合反洗钱监管预期、熟悉国际标准的反洗钱人才队伍,民生银行漯河分行持续推动反洗钱人员资格认证工作。为确保反洗钱工作开展的全面性、专业性,该行不仅要求反洗钱专岗人员具备人民银行反洗钱资质和本行反洗钱资质双持证,同时还积极推行全体员工双持证。在2022年人行反洗钱资格认证工作开展伊...

“国际反洗钱师”资格认证在沪启动

本报讯(记者张炯强)“中国区国际反洗钱师资格认证启动仪式”昨天在复旦大学举行。至此,在国际上有着广泛影响的“反洗钱师资格认证体系”正式登陆中国内地,国内也将有“国际反洗钱师”这一特别的职业。2003年中国人民银行反洗钱局成立,但我国复合型的反洗钱专业人才普遍缺乏,上岗或任职资格又缺乏标准。复旦大学中国反...

反洗钱成全球性问题 反洗钱师将有从业资格认证

晚报讯随着反洗钱问题成为全球性问题,国内对相关专业人才的稀缺性和紧迫性也日益凸现出来(www.e993.com)2024年11月29日。复旦大学经济学院昨天与ACAMS(美国反洗钱师资格认证协会)签署了备忘录。今后,反洗钱师将有从业资格认证。双方将共同开展针对中国大陆金融机构反洗钱岗位从业人员的反洗钱专业培训和职业资格的国际认证等合作。

中国内地有望出现首个反洗钱国际资格认证机构

中新网上海五月十四日电(记者孙璐)昨天,沪上名校复旦大学经济学院院长袁志刚与ACAMS(美国反洗钱师资格认证协会)首席执行官TedWeissberg签署了备忘录。本着“相互信任,精诚合作,资源共用,成果共享”的合作宗旨,复旦大学中国反洗钱研究中心与ACAMS结成在中国大陆范围内的唯一战略合作伙伴关系。此间有关人士称,此举意味着...

复旦引进反洗钱国际资格认证

晨报讯昨天,复旦大学经济学院与ACAMS(美国反洗钱师资格认证协会)签署备忘录,复旦将引进并承接ACAMS反洗钱国际认证培训及资格认证。据悉,美国反洗钱师资格认证协会(以下简称ACAMS)是迄今全球唯一一家从事反洗钱专家资格认证的机构。CAMS的认证是针对全球合规专业人员的反洗钱认证,截至今年4月,在126个国家或地区拥有10000...

中证协指导券商 开展洗钱和恐怖融资风险自评估

中证协表示,券商可参考示范实践,结合自身实际自行完善评估指标体系,明确评估实施路径、方法和工作流程,建立与自身业务情况相适应的评估机制,并以此为契机建立健全“风险为本”的反洗钱履职模式。恭喜解锁12个月手机L2专属领取资格,立即领取>>

律师应该考什么证?各类律师证书超全科普!

CAMS国际公认反洗钱师ClARb英国皇家仲裁师ACFE美国注册舞弊审查师IAPP国际隐私专家你将能了解到以上证书的:最新考试政策报名条件适用人群考试科目考试难度证书之间的区别各证书的优势及就业发展方向▼直播预告抢先看▼01美国律师执业资格考试(USBAR)...