十五风华正茂---2024年度国际会计师AAIA毕业典礼暨AIA联合认证15...

AIA是爱尔兰“公司(审计和会计)法案2003”规定的机构,依照“英国反洗钱条例2007”的内容拥有监督地位,能够在联合国成员国、WTO成员国、欧盟各国、英联邦、非洲及中国香港等90余个国家及地区作为法定会计师和审计师进行执业。2010年,国际会计师公会AIA荣获英国国家资历架构体系QCF认证,QCF认证体系是政府从国家层面上对AIA...

2023官马成绩查询、照片下载、获奖选手奖金发放事宜

2023官马成绩查询永定河·2023官厅湖湿地生态马拉松「成绩查询、证书下载」注:组委会已对选手成绩进行核实并于今日进行公示以及提供证书下载,公示期时间为即日至7月3日晚24点。如有您发现有计时漏打或者成绩错误的选手,”微信。给我们,(提供您的姓名、身份证号、号码布、跑步软件截图或者运动手表截图等能证明...

最高人民检察院今日印发《人民检察院办理网络犯罪案件规定》(全文...

(三)依法开立、使用支付账户,自觉防范抵制洗钱风险。社会公众要提高法治意识、风险意识,不能为了经济利益而注册空壳公司、出售工商资料、对公账户等,否则就要承担相应法律责任。银行和非银行支付机构在账户开立过程中,应严格遵守国家关于客户身份识别、风险防控和“反洗钱”的各项要求,加强对公账户内大额资金流转的监管,有...

起风日报:央行发布法定数字货币相关岗位招聘;首创“区块链+机动车...

链看政策1、互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法发布10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。《管理办法》规定了一些基本义务:一是建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。二是有效进行客户身份识别。三是提交大额和可疑交易报告。四...

建设银行洛阳分行:用好银行卡 支付要安全

非法买卖个人银行账户及第三方支付账户极易沦为不法分子洗钱的工具,助长网络诈骗不法行为,为犯罪分子清洗不法资金提供方便,同时也会对公民个人造成极其恶劣的影响,导致账户开立、银行交易、业务办理等方面的限制及个人信用危机。2.警惕洗钱上游犯罪圈套树立大众反洗钱意识,注意支付结算安全,警惕落入非法集资、地下钱庄...

2017年第四季度全国政府网站抽查情况通报

（四）少数网站安全保障不到位(www.e993.com)2024年11月29日。中央电视台“东方时空”栏目曝光，广东省汕尾市“汕尾教育信息网”办事指南栏目下“广东省教师资格认定管理申请程序”页面被篡改为虚假证书查询入口。此外，一些网站被举报为假冒政府网站，长期提供虚假证书查询，对群众利益造成危害，有关地方未做有效处理。三、下一步工作要求各地区、各...

2014年第18号 中国人民银行文告(总第393号)

十六、结算银行应按照“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查”原则,做好人民币资金集中运营业务真实性和合规性审核,切实履行反洗钱和反恐怖融资义务。十七、结算银行应及时准确完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送有关账户信息、业务信息以及跨境收支信息。经常项下跨境人民币集...

国有大行、股份行、城农商行信创典型业务全梳理

1.工银科技反洗钱平台信创解决方案入围“2021年度信息技术应用创新典型解决方案”工银科技BRAINS智能反洗钱平台,基于大数据和人工智能技术,面向反洗钱系统建设和模型建设场景,助力金融机构提升反洗钱系统能力。该平台融入了工商银行领先的反洗钱管理理念,具有模型精准度高、甄别效率效果好、模型配置灵活、平台输出模式灵活...

从国内首例“NFT数字藏品”侵权案谈NFT数字藏品基础法律问题及...

一是NFT平台应当要求发行方签署承诺书,确保对其上传平台铸造的作品享有相应权利,不存在侵权情况;二是平台应当要求发行方提供证明权属的初步证据,如作品底稿、著作权登记证书等,证明其为著作权人或已获得享有授权;三是NFT平台应当实际完成NFT数字藏品审核流程,通过在“全国作品登记信息公示系统”中进行查询是否有拟铸造的...

广州市人民政府关于印发广州市建设国家营商环境创新试点城市实施...

事中事后监管举措:督促商业银行给新开办企业申请人预设银行账户号码后,按照反洗钱和反恐怖融资有关规定,按程序履行尽职调查职责后,激活新开办企业银行账户。22开展不含行政区划名称的企业名称自主申报对接共享国家市场监管总局名称数据库,实现申请人申请的不含行政区划的企业名称自主查重,全面实行企业名称自主申报。市...