1月1日施行!《反洗钱法》修订文本对照表来了→

第六条在中华人民共和国境内(以下简称境内)设立的金融机构和依照本法规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得...

修订后《反洗钱法》对外资银行的主要影响

修订后《反洗钱法》第二十五条规定,反洗钱义务人可以设立反洗钱自律组织,和相关行业自律组织协同开展反洗钱领域的自律管理。央行将领导和监督反洗钱自律组织的建立和运行。(六)反洗钱内部控制要求修订后《反洗钱法》第二十七条要求金融机构:(1)建立健全反洗钱内部控制制度;(2)设立专门机构或者指定内设机构牵头负责反...

反洗钱专栏 | 《中华人民共和国反洗钱法》修订解读

三是坚持总体国家安全观,统筹发展和安全,完善反洗钱有关制度,维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益。此次修订主要明确本法适用范围,完善反洗钱的定义,加强反洗钱监督管理,进一步细化完善反洗钱义务规定、反洗钱调查制度以及法律责任等。对于证券期货基金行业而言,值得关注的是,这次修订将原第三章的“金融机构反洗钱...

《中华人民共和国反洗钱法》2025年1月1日起施行

金融机构应当通过内部审计或者社会审计等方式,监督反洗钱内部控制制度的有效实施。金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。第二十八条金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得为冒用他人身份的客户开立...

受权发布|中华人民共和国反洗钱法

第六条??在中华人民共和国境内(以下简称境内)设立的金融机构和依照本法规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。第七条??对依法履行反洗钱职责或者义务...

全面提高反洗钱工作法治化水平

细化反洗钱义务规定新修订的反洗钱法完善了金融机构反洗钱义务,明确要求依法建立健全反洗钱内部控制制度;根据反洗钱工作的发展,在客户身份识别制度基础上进一步建立客户尽职调查制度,明确其适用条件和程序(www.e993.com)2024年11月22日。要求金融机构采取洗钱风险管理措施应当限于其业务权限范围内,体现合理性、适当性原则;要求金融机构关注、评估运用新技...

反洗钱知识和法律法规宣导 ——《中华人民共和国反洗钱法》

3、细化反洗钱义务规定。明确要求依法建立健全反洗钱内部控制制度;在客户身份识别制度基础上进一步建立客户尽职调查制度;延长客户身份资料和交易记录保存时间;细化大额交易报告制度和可疑交易报告制度要求;要求金融机构关注、评估运用新技术、新产品、新业务等带来的洗钱风险,以应对新型洗钱风险;规定特定非金融机构的反洗钱义务...

反洗钱|全面提高反洗钱工作法治化水平——解读新修订的反洗钱法

细化反洗钱义务规定新修订的反洗钱法完善了金融机构反洗钱义务,明确要求依法建立健全反洗钱内部控制制度;根据反洗钱工作的发展,在客户身份识别制度基础上进一步建立客户尽职调查制度,明确其适用条件和程序。要求金融机构采取洗钱风险管理措施应当限于其业务权限范围内,体现合理性、适当性原则;要求金融机构关注、评估运用新技...

遏制洗钱犯罪 维护合法权益 新修订的反洗钱法明年元旦起施行

新修订的反洗钱法完善金融机构反洗钱义务，明确要求依法建立健全反洗钱内部控制制度；根据反洗钱工作的发展，在客户身份识别制度基础上进一步建立客户尽职调查制度，明确其适用条件和程序。延长客户身份资料和交易记录保存时间；细化大额交易报告制度和可疑交易报告制度要求；明确采取洗钱风险管理措施的条件和要求，同时要求金融...

全文共享 | 《中华人民共和国反洗钱法》

第六条在中华人民共和国境内(以下简称境内)设立的金融机构和依照本法规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。