咸阳秦都:办理利用“嗅探”盗刷银行卡系列诈骗案

2022年6月至2023年12月,秦都区检察院分别对涉案的9名犯罪嫌疑人以涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪、侵犯公民个人信息罪等罪名提起公诉。针对何某、杨某非法获取并出售公民个人信息、损害社会公共利益的行为,同时提起刑事附带民事公益诉讼。2022年7月至今年4月,法院分批次作出判决,以信用卡诈骗罪分...

北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例(2023-2024)

2023年2月28日，北京市东城区人民检察院以信用卡诈骗罪对张某某提起公诉。2024年1月26日，北京市东城区人民法院作出一审判决，被告人张某某犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元，自刑罚执行完毕之日起五年内，禁止张某某从事与金融相关的科技服务业。2024年2月1日，张某某提出上诉。2024年5...

厚大法考每日一题 | 2023年刑法主观题(10.12)

观点1:可以认为陈某明知迟某实施电信诈骗,而为其提供银行卡,帮助其实施电信诈骗行为,由于刑法对此行为进行了独立、专门的规定,因此构成帮助信息网络犯罪活动罪一罪即可;观点2:可以认为陈某明知迟某实施电信诈骗,而为其提供银行卡,帮助其实施电信诈骗行为,既构成帮助信息网络犯罪活动罪,又构成诈骗罪的帮助犯,想象竞合,...

男子未及时偿还信用卡借款被控“诈骗”判刑,申诉4年改判无罪

嘉鱼县法院认为,被告人尹某某以非法占有为目的,在明知在没有还款能力的情况下透支信用卡金额64983.05元,经发卡银行有效催收后超过三个月仍未归还,公诉机关指控其犯信用卡诈骗的事实成立,其行为构成信用卡诈骗罪。因尹某某认罪态度较好,已归还全部借款本金,可酌情从轻处罚。2020年6月2日,嘉鱼县法院一审判决:被告人尹...

从信用卡到杀猪盘,盘点意大利2023金融诈骗数据!

在全球范围内,最常见的未经授权诈骗是信用卡诈骗,占此类诈骗总数的98%,而物理窃盗仅占1%,但导致了39%的损失。至于经授权的诈骗,2023年涉及虚假就业机会的案例激增1200%,投资诈骗同比增长了142%,其中以比特币和其他加密货币投资诈骗为主。在意大利,99%的未经授权诈骗源于信用卡欺诈,平均每人损失约69欧元。购物诈骗...

2023年度北京市检察机关、公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪典型...

本案由北京市公安局丰台分局立案侦查(www.e993.com)2024年11月29日。2021年9月17日，北京市丰台区人民检察院以涉嫌诈骗罪对杨某某等人批准逮捕。2022年8月16日，北京市人民检察院第二分院以涉嫌诈骗罪对杨某某等30人提起公诉。2023年2月至3月，北京市第二中级人民法院先后以诈骗罪判处杨某某等30人无期徒刑、有期徒刑十五年至三年不等，并处...

捡到银行卡,女子猜对密码取走4万元被抓:构成信用卡诈骗罪

溧阳市人民检察院审查认为,陈某构成信用卡诈骗罪,涉案金额4万元,属于数额较大,法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。因陈某具有坦白、认罪认罚、退出全部违法所得并取得谅解等情节,溧阳市检察院最终依法对陈某作出相对不起诉决定。

公安部:2023年共破获信用卡套现类非法经营等案件近5000起

2023年4月,北京市公安局朝阳分局经侦支队对3起信用卡盗刷案件线索立案侦查,经深挖拓线累计串并35起盗刷手段一致的信用卡诈骗案,先后针对"跑分"取现团伙、"钓鱼盗刷"团伙和提供手机、POS机等作案工具的帮助犯罪团伙开展三波次集中抓捕行动,共计破获系列案件460余起。

集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

时间的观念,如在渎职及相关的职务犯罪刑事案件中,“经济损失”指“犯罪立案时已经实际造成的财产损失”;在同为金融犯罪的妨害信用卡管理刑事案件中,“恶意透支数额”指“公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额”,因此集资诈骗罪中的“案发”在作为具体时间节点进行界定时,采取“立案说”更符合体系解释的标准...

...2023年打击治理电诈、信用卡套现、食品“两超一非”犯罪战果公布

依法严厉打击,以破大案、打团伙、摧网络为目标,于2023年6月至8月部署开展打击信用卡套现犯罪“十省会战”,对重点案件进行集群打击、集中收网,行动期间各地共立案460余起、涉案总金额390余亿元,有效遏制套现犯罪高发势头;密切部门协作,加强与监管部门协作配合,推动强化源头管控,同时加强警银警企协作,提升联防联控工作...