浙江余姚公安破获多起银行承兑汇票诈骗案
3日,记者从浙江省余姚市公安局获悉,该局经侦大队成功摧毁一个专门伪造银行承兑汇票以贴现交易方式骗取他人钱财的诈骗团伙。王女士是余姚市一家票务公司的业务员,2016年1月,一名自称姓陈的余姚男子找到了她,说手上有一张金额为20万元(下同:人民币)的银行承兑汇票需要贴现,询问王女士是否有兴趣进行这笔交易,交易价...
三职员协助老板诈骗银行7600万承兑汇票获刑
中新网防城港8月17日电(李敏军林芳羽刘延龄)深圳一家公司工作人员利用虚假贸易背景和虚假抵押登记手续,协助公司实际控制人向银行骗取承兑汇票7600万元人民币。广西防城港市港口区法院17日对涉案人员刘某、王某、李某骗取银行承兑汇票罪案作出一审判决,判处3人1年至1年2个月不等刑期,并处罚金20000元至30000元不...
禁业罚单背后的票据诈骗大案,涉多家银行共造成经济损失8800万
4月28日,国家金融监管总局黑龙江监管局披露的行政处罚信息公开表显示,时任龙江银行股份有限公司哈尔滨龙府支行信贷员闫志被禁止从事银行业工作2年,其主要违法违规事实为对银行承兑汇票业务不审慎事项负有责任。蓝鲸新闻记者发现,其或涉及了一桩违规出具金融票证刑事案件。根据中国裁判文书网披露,2016年,时任龙江银行龙...
伪造银行承兑汇票票面金额过亿 团伙5人被抓
经民警深入调查、深挖扩线、顺藤摸瓜,发现该犯罪团伙作案分工明确:柏某和冯某珍负责寻找诈骗对象,顾某负责印制各大银行的假承兑汇票,王某珍负责联系银行方面以帮助完成存款任务为由拉拢腐蚀银行工作人员,张某东则用障眼法帮助柏某完成贷款诈骗。截至2024年6月,该犯罪团伙已在全国范围内以假承兑汇票骗取投资人资金作案...
民企老板骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,广西高院...
2023年4月13日,广西高院公开开庭审理该案。广西高院再审认为,蒋某某以欺骗手段获取银行票据承兑,但未给银行造成重大损失,亦不具备其他严重情节。原判认定蒋某某构成骗取票据承兑罪,属适用法律错误。再审判决撤销原审裁判,宣告蒋某某无罪。“根据《中华人民共和国刑法修正案(十一)》,对于并非出于诈骗银行资金目的...
打击金融犯罪防控金融风险典型案例
今天发布的是金融犯罪两则典型案例(www.e993.com)2024年10月22日。江苏无锡吴某刚票据诈骗案01基本案情2017年8月4日,江苏省江阴市公安局以涉嫌票据诈骗罪对吴某刚立案侦查。案侦发现,宜兴市某商贸有限公司将一张金额348万元银行承兑汇票贴现给江阴市某金属材料有限公司,该金属材料有限公司付款329万元后,发现此承兑汇票系变造票,吴某刚有重大...
关乎“钱袋子” 这些反诈实例请参考——重庆渝北银座村镇银行反诈...
近日,重庆渝北银座村镇银行已进一步加强反诈工作部署,为更好守护百姓“钱袋子”,该行在各生活和业务场景中加固反诈保护网,反诈工作时时进行中。识破APP诈骗守护群众财产重庆渝北银座村镇银行的反诈工作不仅限于柜面或厅堂,银行业务人员在日常工作中,也充分发挥反诈防诈专业性和精准度,尽职守护客户及群众资金财产安...
5995万元“不翼而飞” 银行存款再现“失踪”谜局
10月7日,5995万元被招商银行南京城北支行划出公司账户。据超卓航科所述,其对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情。北控(江苏)建设和陇源汇能与该公司、公司董监高以及实际控制人不存在任何关联关系和业务往来,该公司亦未与上述两家公司签订过任何协议。近日该公司已向南京市公安局经侦支队报案,并向...
男子骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,再审改判无罪:未...
男子骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,再审改判无罪:未造成重大损失,不具备其他严重情节盘活民营经济,资金“活水”必不可少。但现实中由于种种原因,融资难成为长期困扰民营企业经营发展的一大顽疾,民营企业在融资过程中使用不规范手段的现象时有发生。在蒋某某骗取票据承兑再审改判无罪一案中,蒋某某在...
银票保证待签收骗局,了解其中的猫腻后,还敢随便签收吗
对比之下我们可以发现,作为银承,此案的票据甚至连“银行承诺兑付”的这个动作都没有开始做,仅仅只是做了“出票登记”(可以理解为向系统报备自己的出票计划)而已,这种票据就算“出生”充其量也只能算一张出票人自己作为付款人的“普通商业汇票”,甚至连商业承兑汇票都算不上,最多算一张欠条。所以,从信用角度来看,这张...