“杀猪盘”成2024年迄今为止创收最多的涉币诈骗类型!
“杀猪盘”成2024涉币诈骗的主要威胁8月29日,chainalysis发布的2024年中报告称,“杀猪盘”在各类涉币诈骗中形势突出。下面我们来看看报告中跟“杀猪盘”及其他诈骗相关的数据和内容。被“偏爱”的“杀猪盘”“杀猪盘”是今年迄今为止创收最多的涉币诈骗类型;不少诈骗分子从耗时更长的旁氏骗局等转向了更有针对...
美FTC:2024年上半年比特币ATM欺诈损失已超6500万美元
自2020年以来,这一损失金额已增长了近十倍。FTC最新公布的数据焦点指出,仅在2024年的前六个月内,比特币ATM诈骗就造成了超过6500万美元的欺诈损失。尤为引人注目的是,60岁以上的老年人在这些诈骗中受损的风险是年轻成年人的三倍以上。从全年范围来看,今年上半年消费者报告的平均损失额高达1万...
...电诈犯罪提供有力法律支撑权威解读《关于办理跨境电信网络诈骗...
针对跨境电诈案件犯罪数额认定难的问题,《意见》规定,无法查明被害人及其具体被骗或者被敲诈勒索的数额时,可以根据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述,综合认定犯罪数额;跨境电诈集团的犯罪数额,可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算。《意见》还...
大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
报告期末(2024年6月30日)据和指标期末可供分配利11,762,895.961,032,227.39润期末可供分配基0.10260.0912金份额利润期末基金资产净126,415,491.8812,354,600.82值期末基金份额净1.10261.0912值3.1.3累计期报告期末(2024年6月30日)末指标基金份额累计净10.26%9.12...
长信可转债债券型证券投资基金2024年中期报告
基金托管人平安银行股份有限公司,根据本基金基金合同规定,于2024年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基...
詹某某涉诈骗案开庭:涉诈金额13.9亿!受害者超百名维权
历经两年多的调查,案件终于在北京二中院开庭(www.e993.com)2024年9月9日。庭审中,詹某某被指控的诈骗金额为13.9亿元,其中直接涉及购房者损失的为8.6亿元。部分退款行为虽减少了实际诈骗数额,但大部分款项已被詹某某转移挥霍,难以追回。共青城公司的法定代表人赵某当庭认罪并致歉,而詹某某则对指控中的某些关键点提出不同看法。
今日辟谣(2024年8月20日)
5.游戏类诈骗买卖游戏账号:诈骗分子在游戏平台的聊天系统或社交软件游戏群发布收购游戏账号的广告,以“高价、便捷、第三方平台担保”等信息诱骗受害人,当受害人充值完成后,又以系统故障等理由要求受害人充值更多金额,直到受害人发现被骗。升级代练类诈骗:诈骗分子借助各类平台发布大量虚假广告,骗取受害人的游戏帐号、...
总遇电信诈骗,真不能只怪老年人太“单纯”
据了解,2024年,交通银行上海市分行通过与属地街道、公安机关的紧密合作共建地区金融防火墙,已成功堵截10余起柜面电信诈骗转账,合计金额近300万元人民币。除此之外,还有更多电诈转账通过技术层面设置的模型以及黑名单直接在系统中拦截。银行人与公安机关共同奔波在反诈的最前线。(来源:交通银行上海市分行谢怡雯注:...
刑事立案量刑最新标准(2024更新)
抢劫财物价值8万元以上的,属于“数额巨大”,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产(参照盗窃罪“数额巨大”标准)。行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为,虽未达到“数额较大”起点,但为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证当场使用暴力或者以暴力相威胁,具有下列情形之一的,应以抢劫罪定罪处罚:1.盗窃...
【黑产大数据】2024年上半年互联网黑灰产研究报告
2024年上半年,黑灰产从业人员人数超过427万,威胁猎人监测到国内作恶手机号数量高达323万,日活跃风险IP数量1136万,涉及洗钱银行卡数量19.5万。近年来,数字化与实体经济的融合日渐深入,大规模业务线上场景下,黑灰产对企业业务安全的扰乱更加突出,恶意刷量、薅羊毛、金融欺诈等攻击事件层出不穷。