银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

2023年2月11日,被害人姚女士报警称,被诈骗分子引诱,陷入刷单返利骗局,被骗59万余元。通过办案民警的深入调查及姚女士提供的转账流水,公安机关迅速锁定收款账户的个人信息,第一时间赶赴取现地银行调查取证。同年3月1日、3日,陆明、魏钱分别被公安机关抓获归案。2023年6月5日,公安机关将该案移送至江汉区检察院审...

起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

“免费领150万‘扶贫资金’,全程无须缴纳任何费用,只需提供收款账户进行审核”,这种天上掉馅饼的好事,其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”。诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子,提出给事主“包装银行卡流水”,将所谓“专用资金”存入其卡中,再声称给贫困山区做公益转出钱款,以此种方式完成“洗钱”,直到当民...

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新...

济南一女子出借银行卡资金流水高达145万元 陷入“跑分”洗钱骗局

齐鲁网·闪电新闻1月17日讯“跑分”就是俗称的“洗钱”,通过“跑分”让赃款在多个银行账户之间不断转移,利用个人账户代收账、转账,一方面为诈骗分子提供了帮助,另一方面给受害人带来巨大的财产损失。近日,济南市公安局莱芜区分局雪野派出所就破获了一起“跑分”诈骗案。近日,济南莱芜警方在网上巡查时将一起“跑分...

网贷需要“包装流水”?警惕“跑分”新骗局!

贷款成为了许多人解决资金问题的一种方式。然而,一些不法分子却利用人们对贷款的需求,设下了“刷流水”的陷阱,诱骗人们陷入“跑分”新骗局。近日,公安灞桥分局反诈中心联合红旗派出所打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙。事件经过:近期,公安灞桥分局反诈中心对一起电信诈骗案件深入研判,联合红旗派出所远赴辽宁成功抓获两名...

【反诈宣传】充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局(www.e993.com)2024年11月7日。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后接头人从其手中拿回这笔现金;或者由诈骗分子的洗钱下线,利用事主的银行卡进行...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

王某、池某等人作为参与从事“水房”洗钱的“操作手”和“卡商”,是共同犯罪成员,犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别被判处有期徒刑一年一个月到一年三个月,分别并处罚金。徐某等提供“两卡”的“卡农”,因犯帮助信息网络犯罪活动罪被处以拘役或有期徒刑,并处罚金,所获的违法所得也予以没收。

网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?

上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后接头人从其手中拿回这笔现金;或者由诈骗分子的洗钱下线,利用事主的银行卡进行...

“我就想贷个款,怎么会涉及犯罪?”小心掉入“洗钱”陷阱,成为犯罪...

以受害人银行流水有问题为由,提出帮受害人刷流水,让受害人放松警惕。第四步给受害人打涉案资金,让受害人取现或转账,实现洗钱、跑分的目的。其实,我们只需多加几个问号!此类骗局的破绽便露出来了Q1办理贷款要核实对方真实身份,对方是否有资质从事贷款,如果在正规机构都不能办理贷款,在网上认识一个你什么都不...

洗钱新型骗局!如何识别并避免成为非法洗钱的帮凶

“代购兼职”“包装流水”等方式实施诈骗进行非法“洗钱”市民们要提高警惕不要因一时小利成为犯罪分子洗钱的帮凶“代购兼职”骗局就是诈骗分子通过线上招聘平台发布“代购兼职”的招聘启事,待与求职者联系后,再由“公司经理”通过单线联系向入职者布置包括提供银行账户取现、转移资金等种种任务。这些所谓的...