【Fintech 周报】监管:信贷资金严禁流入股市;三季度涉不良罚单大...
下一步,人民银行将持续稳妥推进数字人民币研发和应用,巩固数字人民币发展的优势。范一飞以受贿罪判处死刑,缓期二年执行10月10日,湖北省黄冈市中级人民法院一审公开宣判中国人民银行原党委委员、副行长范一飞受贿一案,对被告人范一飞以受贿罪判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,在其死刑缓期...
最新加密货币消息 | 市场乐观情绪持续升温;机构:比特币在美国大选...
13.加密庞氏骗局Forcount的主要推广者JuanTacuri被判入狱20年美国纽约南区检察官DamianWilliams宣布,参与加密货币庞氏骗局Forcount(后更名为Weltsys)的主要推广人JuanTacuri已被判处240个月(20年)监禁。该骗局在全球范围内诈骗了数千名投资者,主要针对美国的西班牙语社区。Tacuri作为骗局中最成功的推广者之一,从...
从T20到G20:为全球治理提供“思想之窗”
过去多年间,通过与其他国家的智库学者合作,中国社会科学院世界经济与政治研究所先后提交了数份T20《政策报告》(PolicyBrief),针对国际金融稳定、国际金融安全网建设、国际货币基金组织特别提款权改革和份额改革以及央行数字货币等议题,为G20献计献策。在近几年开展的众多合作盛事之中,有几个尤为值得关注:2020年,中国...
投资者提问:请问国民技术在数字货币方面有哪些技术上的优势,在...
请问国民技术关于数字货币方面的工作是否有进一步推进的计划?谢谢!董秘回答(国民技术SZ300077):尊敬的投资者您好,感谢您的关注。该项目的硬件钱包产品,采用公司自研金融级安全芯片实现一卡通用户融合,可适用于网络通讯、POS消费、门禁认证、一线支付等生活场景。目前题述合作项目仍在继续推动进一步扩大试点范围和发卡量。
网络诈骗超过1亿元!判十三年
判十三年2023年,无锡市两级法院审结了一起荐股类电信诈骗案件。被告人李某至柬埔寨金边一家酒店实施网络诈骗活动,并与他人组成诈骗犯罪集团。该诈骗集团将股民拉入微信群,由各小组组长冒充专业指导老师向股民推荐股票、发布由业务员充当“水军”鼓吹指导老师水平,谎称跟老师炒股盈利较多,并发送由“王某”冒充指导老师...
赵长鹏被判4个月监禁!加密货币市场影响几何?币安危机解除了吗?
随着判决的宣布,赵长鹏也成为加密货币领域第二位被判入狱的老板(www.e993.com)2024年10月20日。3月28日,美国联邦地区法官LewisA.Kaplan在曼哈顿联邦法院宣判SamBankman-Fried在FTX交易所涉嫌串谋诈骗、串谋洗钱等七项罪名,最终被判处25年监禁,并没收超过110亿美元的资产。上述不愿具名的律所合伙人对记者强调,“数字货币追求的是去中心化以及资...
反洗钱宣传 | 上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!
经司法审计,2023年5月至6月间,肖某带领“跑分车队”共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元,其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。作案手机人民法院裁判杨浦区人民法院经审理认为,被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对8人判处有期徒刑...
利用数字人民币账户“跑分” 上海四被告人被判掩饰、隐瞒犯罪所...
随着数字人民币的推广普及,一些不法分子也盯上这一新兴事物,利用其可控、匿名等特征,实施违法犯罪行为。近日,上海市杨浦区人民法院审结了该市首例利用数字人民币账户“跑分”案,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处四名被告人相应刑罚。2023年5月底,一名顾客来到杨浦区某银行的ATM机处,在短短两小时内,使用10余个不同手机...
“加密币之王”栽了!欺诈、洗钱等七项罪名成立,或最高监禁110年…
最终,纽约曼哈顿联邦法院的12名陪审团成员判定班克曼七项罪名全部成立,包括两项网络欺诈罪、两项网络欺诈共谋罪和一项共谋洗钱罪,每项罪名最高可判处20年监禁。此外,他还被判犯有串谋实施商品欺诈和串谋实施证券欺诈罪,每项罪名最高可判处五年监禁。其最高刑期可高达110年。法官将在2024年3月28日宣布班克曼的量刑细...
上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!
经司法审计,2023年5月至6月间,肖某带领“跑分车队”共计从900余个数字人民币账户中取现1000余万元,其中80余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。作案手机人民法院裁判杨浦区人民法院经审理认为,被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对8人判处有期徒刑...