化州一女士帮人刷卡套现400多万,被判两年五个月!
日前,化州市民丁女士因为长期使用POS机,以虚构交易、现金退货的方式帮助信用卡持卡人套取资金,被化州市人民法院判处有期徒刑两年五个月,并处罚金三万元。一审判决后,丁女士未上诉,该判决已生效。丁女士是一家保险公司的业务经理,因为业务需要,她通过申请成为POS机特约商户,以便在日常工作中,为客户刷信用卡交纳保险...
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
非法经营罪第二百二十五条违反国家规定,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干...
利用POS机刷卡套现替人“养卡” 犯非法经营罪获刑五年
结合被告人陈某具有坦白、认罪认罚等从轻、从宽处罚情节,法院遂判决被告人陈某犯非法经营罪,判处有期徒刑五年,并处罚金3万元。(陈立烽王开榕蓝丽娜)■法官提醒持卡很潇洒,刷卡需谨慎。利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖...
用POS机帮助套取违法资金 父子二人双双获刑
经查,涉案期间温某名下银行账户套现转移资金共关联被诈骗人员71人,被骗资金流水190万余元。2023年3月、5月,公安机关先后抓捕温家父子二人,并扣押POS机二台、银行卡二张、手机一部。到案后,温某、小温能够如实供述其二人主要犯罪事实。一审判决前,温某家属代为退出全部违法所得。法院经审理认为,温某、小温...
最高检公布:一POS机套现案被判6年!
孙旭东非法经营案件中,涉及利用虚假资料申办信用卡并套现的人员不仅被判处有期徒刑5年8个月,还被处以罚金6万元(www.e993.com)2024年9月11日。不过,孙旭东的犯罪证据较为复杂,检察院侦察孙旭东名下20余张银行卡发现,其银行卡内转入大量资金,可能源于套现POS机账户,后来调查发现有银行卡的交易涉及对手方是上述食品公司,几经周转才证实了孙旭东使用...
利用POS机违法套现167万 被告人被判刑并处罚金
中国法院网讯(李思福李满秀)虚构交易,为他人刷信用卡套现收取手续费。日前,福建省武平县人民法院依法判决赖某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万五千元。法院经审理查明,2016年7月至2019年5月,被告人赖某违反国家规定,使用其本人办理的POS机,以虚构交易的方式向黄某等人直接支付现金,非...
【潭检说法】利用POS机帮人套现构成非法经营罪被判刑
潭检说法利用POS机帮人套现构成非法经营罪被判刑原标题:《潭检说法利用POS机帮人套现构成非法经营罪被判刑》
非法移机为赌客套现近12亿元 四川首例跨境涉赌POS机非法经营案判了
5月13日,据四川资阳警方消息,两年前,资阳警方在公安部经侦局统一部署下,破获了一起西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案。这批POS机非法移机至澳门后,被犯罪团伙用于非法买卖外汇,为内地至澳门的赌客等套现近12亿元。目前,犯罪团伙盘踞在成都的3人均已获刑,最高被判处有期徒刑6年。
通许县律师:利用POS机违法套现一百多万,会被判刑吗?
虚构交易,为他人刷信用卡套现收取手续费。日前,某法院依法判决赖某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二万五千元。法院经审理查明,2016年7月至2019年5月,被告人赖某违反国家规定,使用其本人办理的POS机,以虚构交易的方式向黄某等人直接支付现金,非法套取现金至少1675523元,并从中获利至少5000...