“隔空刷码”实施盗窃 警方破获犯罪团伙

因为打开微信支付,页面默认显示的是付款码,要点击下面的二维码收款,才切换成收款码,周女士还没来得及切换,对方马上截屏或拍下周女士的付款码,发给同伙,同伙立刻在其他店铺扫码套现,共1997元,周女士发现钱被刷走,又被对方拉黑,这才晓得其中有诈,赶紧报警。根据周女士提供的交易信息,民警很快找到了收款方,并锁定了一...

全国首例!江都破获二维码套现百亿元大案

套现属于非法行为,大额套现、恶意不还的可能被追究刑事责任。另外,套现行为存在诸多隐患,持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,也会影响金融秩序,市民不要铤而走险,因小失大。

用银行零费率收款码套现,法院判了

但是恰恰是因为银行0费率码牌比较稳定，信用卡套现模式正在转变，使用收款码套现犯罪数量呈上升趋势。让一些不法分子盯上了银行0费率码牌，最常见的就是有人拿着银行0费率码牌对外出租出借，导致被不法分子用来进行诈骗、洗钱等违法行为。在此前，「支付百科」曾报道了多起关于码牌套现的案例，由于0费率码牌本身就...

利用收款码套现洗钱 7人被刑拘

利用收款码套现洗钱7人被刑拘2024-06-2514:55:248099999街头巷尾云南举报0分享至0:00/0:00速度洗脑循环Error:Hlsisnotsupported.视频加载失败8099999街头巷尾9341粉丝昆明广播电视台春城频道04:05我市15家游泳馆水质不合格“上榜”05:59用爱与智慧书写教育华章...

涉案千万,利用银行0费率收款码套现获刑

经过法院的审理，这些被告人因涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪等多项罪名被判刑。法院认为，他们的行为已经构成了严重的犯罪行为，不仅损害了银行的利益，也破坏了金融市场的公平和公正。这起案件的发生，再次提醒我们要加强对金融市场的监管和风险防范。银行作为金融市场的重要参与者，应该加强对收款码等支付工具的管理和风险...

贩卖毒品借他人收款码接收毒资 被告人获刑并处罚金

贩卖毒品海洛因,为逃避打击借女友微信收款码接收毒资,男子最终因犯贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚(www.e993.com)2024年11月26日。近日,江西省萍乡市湘东区人民法院审结一件贩卖毒品、洗钱案件,被告人钟某某犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑四年九个月,并处罚金人民币八千元;犯洗钱罪,判处拘役五个月,并处罚金人民币二千元,数罪并罚,决定执行有期徒刑四年...

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

同样会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和你进行讨价还价,最后让你提供账号或者收款码,称由其朋友或者公司进行支付,之后带着金银消失。此类人员也会进行伪装,你收到的钱也是受害人的被骗资金,你的账户同样会被冻结,而嫌疑人却很难抓得到。

个人微信、支付宝收款超额会被税务严查吗?

个人账户收款超过一定金额,可能要被税务严查了。撰文|徐不醒出品|支付百科近日,关于“用个人收款码未报税,是否构成偷税”的问题引起业内广泛关注,据了解,此前还有支付代理商表示,如果三个月收款码收款或者微信支付宝转账超过2000笔,一年内收款码超过80万就会被认定是在做生意。

零费率二维码套现3亿,多人被判刑

利用收款码帮人套现看似稳妥,其实风险不低。撰文|冯雨霆出品|支付百科近日,「支付百科」注意到,顺德法院审理了一起非法经营案,8名被告人因使用收款码套现3亿元人民币,分别被判刑,其中主犯被判处5年6个月有期徒刑。梳理案件发现,犯罪嫌疑人谭某通过注册多个“空壳”公司,办理商户收款码,为客户提供套现服务。

开店只为套现,结算资金高达千万,获刑!

南昌市青山湖区人民法院经审理认为,被告人李某、胡某使用收款码,以虚构交易的非法方式向信用卡持卡人支付货币资金,违反了国家规定,非法从事资金支付结算业务,构成非法经营罪。综上,法院依法判处被告人李某有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元;判处被告人胡某有期徒刑一年四个月,缓刑二年,并处罚金人民币三万元。被...