法行槐荫|网络“投资理财”遭遇跨境“杀猪盘” 槐荫法院依法严判!
鉴于阿奇在共同犯罪中起辅助作用,系从犯,且到案后如实供述其罪行并自愿认罪认罚,最终对其减轻处罚,槐荫法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,以被告人阿奇犯诈骗罪判处有期徒刑六年,并处罚金五万元,没收违法所得三万元。法官说“反...
时隔八年 港府为何重启“投资移民计划”?|专访香港财库局局长许正宇
在投资推广署的审核过程中,他们会非常认真,也会考虑到非法、违法的情况,能够及时甄别出来。吴小莉:包括资金的来源?许正宇:因为在整个计划中,申请人需要在香港待七年,在七年里面他是否把钱都放在这边?因此,在这次计划落实的过程中,我们也需要和金融机构、银行、保险或证券公司紧密地配合,这里面包括对会计和...
个人设立香港公司返程投资,被外汇局处天价罚款:获利0.05万罚1800万
因其违反《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发〔2014〕37号,即大名鼎鼎的外汇37号文)第七条、第十五条第三款,“违反规定将外汇汇入境内”,最后按照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条,被没收其违法所得591元,并处罚款1863万元。在“倒查30年...
21人赴境外“孤注一掷”,判了!
根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等,为保护公民的财产安全,松江法院依法判决被告人王某等21人犯诈骗罪,分别判处7年至1年6个月不等有期徒刑,并处罚金。法官说法#01如何认定犯罪故意?对于主观明知的审查,应结合全案的事实、证据,对明知程度进行综合判断,根据客观证据,以常识经验为依据,...
...当代科技债券未能按期足额偿付利息;泰兴中鑫投资集团公章涉嫌...
安徽省定远县城乡发展投资集团有限公司公告,2023年9月5日,公司收到《定远县监察委员会留置通知书》,公司党委委员、副总经理代艮春涉嫌严重违纪违法,实施留置,目前正接受定远县纪委监委纪律审查和监察调查。点评:截至目前,公司存续期债券规模18.8亿元,存续期债券5只。
证监会:对财务造假、欺诈发行、中介机构失职缺位等违法行为严惩不贷
改革3年来,共有127家公司退市,其中104家强制退市,强制退市数量是改革以前10年的近3倍,呈现两个特点:一是面值退市显著增多,去年面值退市的数量接近全部退市公司的一半,市场优胜劣汰的自我调节机制开始形成;二是重大违法类退市增多,去年8家公司因达到重大违法标准进入退市程序(www.e993.com)2024年7月14日。这些公司的退市带动中介履职、投资理念、市场...
上海市国资委主任白廷辉被查;国企参股管理出新规;谷歌面临25年来...
《办法》指出,严格执行国有资产投资监督管理有关规定,坚持聚焦主责主业,符合企业发展战略规划,严控非主业投资,不得通过参股等方式开展投资项目负面清单规定的禁止类业务。《办法》指出,除战略性持有或培育期的参股股权外,国有企业应当退出5年以上未分红、长期亏损、非持续经营的低效无效参股股权,退出与国有企业职责定位...
境外电诈犯罪集团大肆组织、拉拢、欺骗、利诱一些年轻人参与犯罪...
黄某最终也因此付出了沉重代价,被判处有期徒刑5年8个月。“诈骗集团多包装成金融、证券、信息服务公司等,通过网络招聘渠道引诱大学生投递简历。”杨红清介绍,随着国内对电信网络诈骗打击力度的不断加大,不法分子在境外的窝点迅速扩张,在一些国家和地区形成了电信诈骗园区,并被包装成“工业园区”“科技园区”。
境外高薪“打洋工”?小心“一去难返”
李某在境外逗留7个月,被“转卖”到6个诈骗窝点从事诈骗引流工作,工作内容为通过豆瓣、陌陌、探探等社交软件虚构成功人士人设,然后根据统一话术剧本吸引被害人聊天、交友恋爱,逐步诱导对方在虚假的金融投资平台理财,最后拉黑被害人,侵吞被害人投资资金。李某于2020年10月回国,其自称是“逃回来”的。
劣迹女星,被判退赔9050万!
2015年12月28日,海宁某影视投资有限公司又与深圳某计算机系统有限公司签订《影视节目独占授权合同书》,授权该公司使用涉案电视剧的独占信息网络传播权,授权期限五年,约定有授权费金额;双方约定,合同签订后,如授权内容主要创作人员实施违法或违反公序良俗行为导致授权内容无法按约定期限在互联网传播,深圳某公司有权...