央行:民众可自由参与比特币交易 风险自担

二是较高的洗钱风险。由于比特币交易具有匿名性和不受地域限制的特点,其资金流向难以监测,为洗钱和恐怖融资活动提供了便利。三是被违法犯罪分子或组织利用的风险。目前,国际上已经出现了利用比特币进行的毒品、枪支交易等犯罪活动,相关案件已经被查处。同时,各比特币交易网站的状况参差不齐,一些网站没有经过合法注册,...

00后大学生发行虚拟货币被判4年,什么样的行为不违法?

所以，个人持有或者交易虚拟货币是不违法的。但是，对于开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融...

【产业互联网周报】 2024上半年中国公有云总规模超200亿美元,AI...

MicroStrategy拟于未来3年筹集420亿美元买入更多比特币MicroStrategy公布了2024年第三季度财务业绩,截止第三季度末,该公司持有252,220枚BTC,年初至今BTC收益率为17.8%。该公司还宣布了420亿美元的资本计划,公告称,在执行董事长MichaelSaylor的领导下,公司将在未来三年内筹集210亿美元的股权并发行210亿美元的债券,并...

买卖虚拟货币,构成违法犯罪吗

虚拟币交易所可能涉嫌非法经营罪,虚拟货币项目方的营销方式可能涉嫌组织、领导传销活动罪,虚拟货币的承兑商可能涉嫌洗钱罪。也就是说,虚拟币属于属于合法财产,除非虚拟货币被持有人用于违法犯罪或直接源于持有人的违法犯罪等,否则应当保护虚拟货币持有人的财产权益。单纯的虚拟币交易本身,只是一种不受法律保护的投资行为,...

财经早参丨纳指跌超1%,比特币一度跌破6万美元;商务部回应美对华...

NO.52024年首例重大违法强制退市案例落地新海退(002089,股价:0.24元,市值:3.3亿元):在监管层强化上市公司监管、加大退市力度背景下,2024年首例重大违法强制退市案例落地。新海退4月17日晚间公告,由于2014年至2019年年度报告存在虚假记载,公司股票被深交所决定终止上市,将在2024年4月18日被摘牌。

超10万人爆仓,比特币跳水,发生了什么?

比特币现货ETF在美上市后，韩国金融监管机构做出正式回应，警告国内券商，从事任何国外上市比特币现货ETF的经纪活动都可能违法(www.e993.com)2024年11月12日。比特币在周五美股开盘后加速下行，盘中跌破4.4万美元，较周四ETF上市首日所创的两年来高位回落超过5000美元，抹平本周前几日ETF上市乐观情绪带来的涨幅。目前比特币已跌超7%，报42562.1美元...

公安机关先行处置刑事案件虚拟货币的合法性探究

南京市人民检察院在2024年5月份发布了一个案例,海某担任某公安局人员,主要职责为掌握计算机信息网络违法犯罪动态,侦查网络违法犯罪案件等。被告人海某利用上述职务上的便利,通过下属吴某,获取到该案中含有比特币信息的涉案电子数据,并将数据发送给了其朋友季某某(某网络科技有限公司负责人、技术人员),后季某某破解上述...

厦门思明法院违背指导案例:违法保护虚拟货币私下交易!

首先,本案受害人与江某秋等人兑换的“泰达币”未经法定程序进行鉴定,不能认定其为真实的泰达币。一审法院仅凭主观臆想,想当然地认定涉案泰达币就是真实的,该认定是错误的。其次,受害人的陈述无法证明涉案泰达币就是真的泰达币。受害人李某泉陈述,他于2019年下载TEI软件,花10万元买入四枚比特币,再通过IMTOKEN软件将...

赵长鹏会入狱吗?

理论上,违反《银行保密法》——要求金融机构采取措施防止和抑制洗钱活动——最高可判5年监禁。承认违反该法的赵长鹏也可能面临5年监禁——但有几个迹象表明他不会被判最高刑罚。其一,作为协议的条件,赵长鹏现在被禁止在币安担任执行职务,但也将被允许保留他在币安的多数股权。

币安认罚43亿美元,赵长鹏认罪、辞职!悬念是,CZ会入狱吗?

理论上,违反《银行保密法》——要求金融机构采取措施防止和抑制洗钱活动——最高可判5年监禁。承认违反该法的赵长鹏也可能面临5年监禁——但有几个迹象表明他不会被判最高刑罚。其一,作为协议的条件,赵长鹏现在被禁止在币安担任执行职务,但也将被允许保留他在币安的多数股权。