诈骗超300万元!一银行员工,被判11年

被判有期徒刑11年平塘县人民法院在审理此案时，对蒙某的犯罪行为进行了深入剖析和严肃审判。法院审理认为，被告人蒙某以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实,骗取他人钱财共计三百七十万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。综合被告人蒙某的犯罪性质、犯罪情节、危害后果以及犯罪后表现，依法对其判处有期徒刑十...

开公司办理“过桥业务”非法吸收资金,一男子被判刑10年2个月

开公司办理“过桥业务”非法吸收资金,一男子被判刑10年2个月屯昌男子黄某锋开一家公司以办理“过桥业务”为由,并以日息0.3%-0.5%的高额回报,利诱他人投入资金,向53人非法吸收资金达2.6亿余元。近日,海口市龙华区法院一审作出判决,黄某锋犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑10年2个月,并处罚金50万元。2017年,...

时隔9年内幕交易旧案判罚出炉,陆克平执掌的阳光集团收2.3亿天价罚单

因此,杨怀进、周宜可、张永欣、任向东分别被处以60万元罚款,并被处以3年至10年证券市场禁入。九润管业被没收6194.07万元的违法所得,并被处以相同数额的罚款。然而,作为此次内幕交易事件中的重要参与者,海润光伏前控股股东紫金电子却并未与上述相关方一起接受处罚,直到事件发生近9年后,对其的处罚才有了结果。80...

90后“鞋二代”自首!涉案1750万,法院判了

因资金链断裂,身陷网络赌博泥潭,永嘉女子潘某谎称自己做银行存款业务和过桥贷款生意,从21名“身边人”处骗走1750多万元。日前,经永嘉县人民检察院提起公诉,潘某因犯诈骗罪,被法院一审判处有期徒刑十三年四个月,并处罚金25万元。“颓废的富婆”1995年出生的潘某,大专毕业后就嫁人了,育有一子一女。婚后潘某...

伙同他人发放过桥贷获利超千万,一国企原总经理被判14年

近日，中国裁判文书网发布《黄新中挪用公款罪一审刑事判决书》。判决书显示，乌鲁木齐某融资担保有限公司原总经理黄新中数罪并罚，判处有期徒刑14年。身为国企老总，他伙同他人挪用公款2800万元，并发放过桥贷获利超千万。据上述判决书透露，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民检察院以乌新检刑诉（2023）19号起诉书指控...

银行员工勾结借款人骗取过桥资金,工行已回收贷款被判返还过桥方

此外,该案一审还判决:王春生犯合同诈骗罪、骗取贷款罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十一年零六个月,并处罚金35万元;岳树林犯合同诈骗罪、违法发放贷款罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑九年,并处罚金12万元;田洪涛犯违法发放贷款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金2万元(www.e993.com)2024年11月26日。

无期徒刑!某银行支行长以“过桥资金”为噱头 诈骗数千万元

日前,裁判文书网披露一份刑事判决书,显示海宁德商村镇银行盐官支行原行长王某因诈骗罪被判无期徒刑。判决书披露,王某以任职海宁德商村镇银行科技介绍客户贷款调头借款业务(即过桥资金业务,当贷款人贷款到期后无资金归还时,通过民间短期借款方式先行归还贷款,然后再次申请贷款并获批下发后归还民间借款)为由,伪造借条、虚构...

过桥借贷引纠纷 判后答疑促公信

近日，凯里市法院审结一起“过桥借贷”转嫁风险的民间借贷案件，并通过判后答疑的形式充分释法明理，促使当事人服判息诉，有力地维护了当事人的合法权益，提升了司法公信力。李甲与李乙系叔侄关系，李乙曾通过银行贷款29万元出借给李甲。2019年12月，因贷款临近还款期限，叔侄二人商量一致欲采取过桥周转的方式来避免...

信贷“断点”下“过桥资金”问题及其风险识别

经济新常态下,随着经济下行周期的持续低迷,我国经济增速放缓,企业经营困难连年加大,民营企业特别是民营中小企业融资难问题日益凸显,在信贷“断点”存在的情况下,过桥资金运用频率和规模持续加大,对银行授信安全产生了较大影响,——甚至,由于贷款企业涉及“过桥”资金问题,引发的信贷“败局”现象接连发生。因此,从商业银...

广东一男子借“过桥费”集资诈骗超亿元 被判15年

清远清新区法院昨天发布,一名被告与信用社个别员工相互勾结,以帮助农民归还三农贷款赚取“过桥费”为诱饵,向其他人采取短期借款并许以高额利息。短短两年他便集资过亿元,又因赌博导致2000多万元无法归还。近日,清远市清新区人民法院以集资诈骗罪判处该案被告人陈某健有期徒刑15年,并处罚金50万元。