信用卡“倒手”套现 自由“刷卡”获刑罚
借朋友POS机刷信用卡代还外账,还能拿佣金好处费,实际上却是利用POS机帮助实施电信网络诈骗的人员刷卡套现,从中获取非法利益。近日,河南新郑法院审结了一起因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处邱某、王某、李某、张某等人有期徒刑三年九个月至一年六个月不等并处罚金。2023年3月,湖南益阳邱某表弟周某(已另案处...
他刷卡套现5000万被判5年:这要算犯罪,无数银行职员都有牢狱之灾
42岁的刘某是某行吉安市支行安福县支行营业部主任,曾多次被评为全市银行系统先进工作者。2018年6月案发,9月被县公安局取保候审,2020年8月24日被逮捕,8月27日一审判决,她没想到自己会因为信用卡刷卡套现被判罚。2016年5月至2018年5月,为完成行里下达的办卡任务,她本人或介绍他人到朋友何某经营的两家体育...
为完成考核,银行职员刷卡套现5000万!被判5年
刘某认为法院判决错误,她违反了信用卡管理规定,刷卡套现行为属违约,而不是违法。并将于8月31日将向吉安市中院提交刑事上诉状,请求撤销原判,改判自己人无罪。“我认定法院判决错误,她违反了信用卡管理规定,刷卡套现行为属违约,而不是违法。”8月29日,曾庆鸿表示,8月31日将向吉安市中院提交刑事上诉状,请求...
最高检公布:一POS机套现案被判6年!
孙旭东非法经营案件中,涉及利用虚假资料申办信用卡并套现的人员不仅被判处有期徒刑5年8个月,还被处以罚金6万元。不过,孙旭东的犯罪证据较为复杂,检察院侦察孙旭东名下20余张银行卡发现,其银行卡内转入大量资金,可能源于套现POS机账户,后来调查发现有银行卡的交易涉及对手方是上述食品公司,几经周转才证实了孙旭东使用...
浅谈POS机刷卡套现涉嫌非法经营罪的认定
持信用卡到别人的POS机上刷卡套现,持卡人不构成犯罪。首先,利用信用卡套现构成非法经营罪,规制的是特约商户或中介公司未经中国人民银行允许从事资金支付结算业务、扰乱市场秩序的非法经营行为,保护的是银行资金的使用,而非所有权。非法经营罪针对的主体是提供POS机套现服务的商户或中介公司,而非信用卡持卡人;其次,对于...
办POSS机帮“狐朋狗友”刷卡套现 男子被判有期徒刑三年
2016年10月至12月,被告人姜潮先后使用其在中国工商银行、银联商务有限公司河北分公司办理的POSS机,以收取明显高于市场手续费的手段,多次帮助诈骗分子刷卡套现、取现,协助犯罪分子转移财物43万元,非法获利21475元(www.e993.com)2024年10月25日。近日,鄠邑区警方接到报警,称有人冒充消防部门领导实施行骗。公安机关顺藤摸瓜,姜潮非法为犯罪分子刷卡套现...
刷卡?潇洒!套现?犯法!
非法套现团伙会员超10万人涉及各类银行卡37万多张涉案金额高达6亿余元2020年7月底,江苏盐城网警接到群众举报,网上一款名为“99智能管家”的手机APP通过接入非法支付通道,虚构发起信用卡网络交易,抽取手续费和佣金,帮助用户实现信用卡套现和垫还款。
【以案释法】帮人刷卡套现牟利,反把自己“套”进了牢房!
经法院审理认为,杨某违反国家规定,非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,情节严重,其行为已触犯国家刑律,构成非法经营罪,判处有期徒刑两年,并处罚金人民币4万元。我是答疑解惑分割线什么是信用卡套现?信用卡套现是指持卡人不是通过正常合法手续(ATM或柜台)取现。而通过虚假交易的手段将信用卡信用额度内的资金...
台州:3个月帮人刷卡套现3300万 女子被判6年罚10万
何某因利用POS机帮他人非法套现,金额高达3300万,被检察院以非法经营罪提起公诉。昨天,黄岩法院一审判处何某入狱6年,并处罚金10万元。何某,30多岁,曾是一家花店老板,由于花店生意每况愈下,今年3月,何某关了店门。看到许多生意人缺少资金,而银行贷款又相对困难,何某觉得帮人刷卡套现是一条不错的生财之道。
团伙利用病人帮电信诈骗分子刷卡套现拿提成被判刑
正义网连云港10月21日电(通讯员王晓冬)利用患者的信息办理POS机,并通过使用POS机刷卡套现的方式帮助电信诈骗分子取现,在2018年4月12日至27日疯狂取现约500万元。近日,江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的一起诈骗案一审宣判,海州区法院以犯诈骗罪判处被告人徐某有期徒刑12年,并处罚金50万元;以犯掩饰、隐瞒犯罪...