金融财经
今年3月29日,平安证券天津分公司财富经理边书元利用自有资金及他人资金,控制使用“孙某英”平安证券账户违法买卖股票,合计交易金额3.29亿元,亏损474.05万元(税后)。可以看到,证券从业人员不得买卖股票是《证券法》的基本要求。近年来,监管严厉打击证券从业人员违规买卖股票行为。数据显示,2019年至2023年,证监系统共查办...
刚刚曝光!德化人注意!这种“高薪兼职”犯法!千万别干!!!
然而,这不过是犯罪分子编造的谎言,其目的是借用他的银行卡进行非法转账。00:00/00:00倍速银行账户异常转账现端倪警方揭开“跑分车队”真面目今年5月,山东省济南市警方接到线索,有人在辖区内某银行柜台使用银行卡支取涉诈资金。警方通过视频研判,迅速锁定嫌疑人身份,并掌握了“洗钱”团伙的犯罪动向。经...
几张桌子的小公司突然“出口”2亿多元,武汉警方破获一起特大骗取...
7月25日,武汉市公安局介绍,收到税务部门移送该线索后,研判5.9万条交易流水锁定“地下钱庄”,兵分六路赶赴省外多地集中抓捕,打掉一个涉及多省市,虚开、骗税金额达20亿元的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人16人。据悉,该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的一起骗取出口退税案件。武汉经侦警方分析研判案情沉寂2年的...
典型案例丨没有稳定收入,银行流水竟几百万?
据此,对被告人郭某、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役二个月,宣告缓刑四个月,并处罚金人民币2000元。法官说法行为人明知他人实施信息网络犯罪,为谋取非法利益,仍出售、出租本人银行卡给他人使用,其行为一般认定为帮信罪。但行为人在出售、出租银行卡后,往往应被帮助犯或“跑分”团队的要求,提供验证码、刷...
一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!
2024年3月21日,新疆生产建设兵团第三师图木舒克垦区(城区)公安局接到辖区群众钱阿姨(化名)电话报警称,自己被诈骗97万余元。案件发生后,警方根据转账记录,一路追踪,最终查到河南省禹州市一对新婚夫妻涉嫌帮助境外犯罪分子洗钱。2024年7月4日,办案民警经深入调查,固定完相关证据链后迅速收网,一举将夫妻二人和相关涉...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
王某、池某等人作为参与从事“水房”洗钱的“操作手”和“卡商”,是共同犯罪成员,犯帮助信息网络犯罪活动罪,分别被判处有期徒刑一年一个月到一年三个月,分别并处罚金(www.e993.com)2024年9月15日。徐某等提供“两卡”的“卡农”,因犯帮助信息网络犯罪活动罪被处以拘役或有期徒刑,并处罚金,所获的违法所得也予以没收。法官提醒,要注意...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人吃惊的是,经调查,钟某并非某公司的老板或是财务总监,而是无所事事的无业游民。那么,钟某账上的巨款究竟从何而来?他的钱又转到哪里去了呢?当下,警方怀疑,钟某一定是在从事“洗钱”等非法活动。为了搞清事实真相,警方决定跟踪钟某...
服刑人员的账户年收入流水高达百万?原因竟是……
2022年12月26日,温江区检察院以刘某某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对其提起公诉。最终,法院以贩卖毒品罪判处刘某某有期徒刑五年六个月,并处罚金4万元,以洗钱罪判处刘某某有期徒刑一年三个月,并处罚金2万元,数罪并罚,决定合并执行有期徒刑六年,并处罚金6万元,该判决现已生效。
山西连破22起大案!33年前命案、特大“黄金洗钱”案……
经查,该团伙自3月份以来,直接帮助境外电诈分子接收资金50余万,取现转移赃款40余万,涉及全国数十起电信网络诈骗案件。九、阳泉市公安局破获一起通过赌博网站帮助他人结算非法资金“洗钱”案。阳泉市公安局根据“断卡”线索,于2023年8月23日成功抓获帮助信息网络犯罪活动案犯罪嫌疑人郭某华。经查,犯罪嫌疑人郭某华...
许家印会被判多少年?有律师称或将面临死刑,妻子离婚也跑不了
为何律师说他或许将被判处死刑或死缓?这就不得不提到许家印,犯下的第二项罪名了,除了非法集资外,许家印还可能涉嫌非法转移资产。对于恒大的情况,许家印自己心里清楚的很,为了自救,他开始了一系列的神操作。首先他将自己的股份全部卖出,光是2021年一年,许家印和妻子两人就共同卖出了12亿股中国恒大的股份,合计套现...