...开展专项活动促进虚假市场主体登记治理:向冒名登记“空壳公司...
司法实践中,检察机关发现一些不法分子利用市场主体登记流程简化的便利条件,冒用他人身份信息、虚构注册地址、伪造租赁合同等进行虚假登记,成立“空壳公司”,甚至有些“空壳公司”就是为实施犯罪而设立的,或设立后主要以实施犯罪为活动内容。2022年之前,各地检察机关根据当地办案实际开展了一些打击治理虚假市场主体登记行为...
明星女会计师“代账”被判刑!财政部发话:禁止个人代理记账!
小晴系从犯,并具有自首、从犯等从轻处罚情节,被法院一审判决有期徒刑2年6个月,并处罚金8万元。2财政部发话:禁止个人代理记账!个人代理记账,只要不介绍他人虚开发票、不涉及偷漏税就可以万事大吉了吗?你这样想就大错特错了,个人代理记账也属于违法!该文件中明确规定,代理记账必须是依法设立的企业,个人代账...
这回“工具人”犯法了,无业游民变身公司法人,牵出290家“空壳...
打着“摇车牌号”“注册网店”的幌子,以“7天赚2000元”“办理一家公司酬金1000元”等为诱饵,王祥团伙大量招募涉世未深的年轻人,到全国各地注册成立290多家“空壳”公司,一旦得手,转手就将公司对公账户卖予电信诈骗、网络赌博等犯罪组织,用于转移赃款、洗黑钱等违法犯罪活动。近日,海盐县检察院对王祥等39人以买...
注册空壳公司给36名孕妇交社保,8个骗子骗了98万,被抓一点不冤
2017年3月到2019年10月,宋某、吴某、刘某等人注册了一家空壳公司,虚构劳动关系,违规为36名孕妇缴纳了生育保险,从中骗取了98万元生育津贴。事情败露后,宋某等人退还了违法所得。7月14日,法院宣布了此案的一审结果,8名被告因犯诈骗罪,分别被判处9个月至3年6个月不等的有期徒刑,并处罚金。他们的行为,...
创始人三招掏空上市公司,现留欠债44亿空壳公司给十万股民
大概多少钱呼和浩特只剩空壳主帅大股东掏空公司资产成立空壳公司诈骗掏空上市公司的董事长收购空壳公司做违法勾当数十万股民资料网上叫卖朴槿惠身体被掏空欠债十万怎么快速还清法人欠债独资公司有责任吗注册空壳公司犯法吗空壳公司一年的费用空壳公司怎么运作空壳公司是什么意思空壳村是什么意思运营一个空壳公司的费用集体经济空壳...
身家千万老板系大毒枭 开空壳公司洗钱
他的钱一定有猫腻!民警进一步调查发现,谢祥经营的空壳钢材公司,只是他用来洗钱的幌子,真正的他则是一名大毒枭,他利用钢材公司的账面,接收买家的钱款,并将交易名称改成钢材交易,这样他便很快将钱合法化,还不易引起其他人的注意(www.e993.com)2024年7月11日。通过这种手段,谢祥蒙混过关了10年,为他挣了上千万的资产。
检察官说法:出售公司营业执照犯法吗?本案给你答案
在审查起诉阶段,李某自愿认罪认罚,在值班律师在场的情况下签署了认罪认罚具结书,并退缴了违法所得。高台县检察院经审查后认为,李某出售的公司营业执照系国家机关证件,遂以买卖国家机关证件罪对李某提起公诉。经审理,法院判处李某有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金4000元。
【大兴关注】这种行为被全网打击,大兴网友千万不要知法犯法
经深入侦查,警方逐步摸排出以郝某某、王某某、徐某某等人为首的犯罪团伙,他们通过注册大量空壳公司,对外非法出售、虚开增值税专用发票和普通发票。该团伙作案手段隐蔽,涉及金额巨大,已在我市形成从注册空壳公司到虚开发票的犯罪产业链条。2019年12月,北京警方出动警力214人,会同税务机关集中开展统一收网行动,共抓获涉案...
中国法官第一贪所办错案9年来难以纠正
李承禧为将贪污的巨额资金“洗白”,在海南注册了“国利实业有限公司”,同时又在吉林市以他儿子李振宇为法定代表人,注册“征达房地产开发有限公司”。这两家空壳公司除用来转移赃款外,李还希望用这些原始资本做生意,获得长远发展。2005年5月17日,吉林市中级法院一审认定李承禧骗取、侵吞公共财物价值4670万元,受贿22万...
申请并出售账户借人“走走账”,宁波一男子知法犯法成共犯获刑并被...
2020年11月,陈某因缺钱联系徐某寻找赚钱的路子。徐某称自己的团队需要几个对公账户“走走账”,只要陈某按照他的指示注册公司,并在银行开户就能分到钱。陈某随即用身份证注册了空壳公司,以公司的名义办理对公账户,并将银行卡、营业执照、U盾等全套公司资料及对公账户以1000元的价格转售给了徐某。一个礼拜后,...