山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落

涉嫌非法集资山西珠宝商当庭喊冤朔州中级法院一审期间,朔州知名企业家韩林宝曾多次当庭喊冤。韩林宝及其辩护人认为,指控韩林宝涉集资诈骗案,时间跨度长,一审法院认定韩林宝投资黄金期货亏损人民币1亿余元的时间是2010年底之前,认定“非法吸收资金”是2010年至2016期间。韩林宝辩护人表示,韩林宝曾经向其反映,在...

涉及跨境比特币的非法集资案最新进展:相关人因洗钱被判80个月

据称，该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关（“蓝天”），可能是由蓝天主犯潜逃海外前，通过加密数字货币交易，将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境（具体案情见此前文章《350亿人民币何去何从？蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案》）。走出去智库（CGGT）特约法律...

63亿美元史上最大洗钱案的背后:蓝天格锐非法集资案

这个史上最大洗钱案的背后其实是蓝天格锐非法集资案。之所以会忽略这个案件,是因为官方并没有公布涉案总金额或者人数。没有更多的相关信息来对比。二、这次将功补过,梳理下这个事情整体的来龙去脉蓝天格锐案的主角公司是天津蓝天格锐电子科技有限公司,公司成立于2014年,虽然公司名字带着电子科技的字眼,但是实际...

跨境诉讼实务|涉及跨境比特币的非法集资案最新进展:相关人因洗钱...

洗钱增加了调查上游犯罪的难度,增加了追查犯罪所得的难度,降低了受害者获得任何补偿的可能性。根据《量刑准则》,对这种性质的欺诈行为的量刑将属于最高级别,其起点为7年。如果事后发现洗钱的上游犯罪造成了更严重的损害,刑罚也与之相应加重,这是任何涉及犯罪所得的洗钱者都必须承担的一定的风险。但是,没有任何迹象...

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

女,可能的真实出生日期是1978年9月4日;天津“蓝天格锐”非法吸收公众存款案主犯,中国当局通缉的逃犯。在2014年至2017年期间,她化名“花花”、“花总”一直隐身幕后,通过一家名为天津蓝天格锐科技公司的公司策划了一个价值430多亿人民币的投资骗局,即,天津“蓝天格锐”非法吸收公众存款案,该案受害者近13万人,遍及...

以投资茶叶为诱饵非法集资70余万!这家公司成立不到10天被查,受害...

幕后安排并实际经营管理该公司的苟某某因犯集资诈骗罪,已被判处有期徒刑4年6个月(www.e993.com)2024年11月25日。案发:茶业公司成立不到10天被查以投资返利等为诱饵,非法集资70余万涉事公司名为贵州迪百茶业有限公司。公开信息显示,该公司在2020年9月15日注册成立,但不到10天便被查了。

短短六年非法集资金额214亿,受害者达2万余人!

人民法院以犯洗钱罪,分别判处被告人王某甲、王乙、赵某丙有期徒刑六年至三年两个月不等;以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处三人有期徒刑三年至三年两个月不等。数罪并罚,决定判处王某甲有期徒刑七年,并处罚金人民币四十五万元;判处王乙有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币三十万元;...

千名老人“以房养老”被骗案落定 非法集资主犯陆航被判七年

法院认为,怡养爱晚不具有金融牌照,却向社会公开招募资金,陆航及公司的销售、运营、渠道、财务、行政部门相关负责人等六人变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,犯非法吸收公众存款罪。法院判处六人有期徒刑一年至七年,罚金2万元至50万元。其中,陆航被判七年,罚金50万元。法院责令陆航退赔投资人的经济损失,发还...

“以房养老”非法集资事件后续:主犯陆航被判7年

打着“以房养老”旗号进行非法集资,被骗老人超1300名,主犯陆航被判7年作者|第一财经周宏达近日,北京市朝阳区人民法院就一起打着“免费养老”、“以房养老”为旗号的非法集资案,判决主犯陆航七年有期徒刑,并退赔投资人的经济损失。案件涉及1300多位老年人,许多人听信了扯虎皮、拉大旗的虚假宣传,把养老储蓄...

余淼非法集资诈骗受害者投诉一年多未果 多人患癌待医治

从2014年起,庄光誉之妻余淼就开始非法集资、并将托管资金挪作它用。其集资诈骗的手段主要是打着昆仑信托的旗号,假借集合理财之名,出具假信托计划和产品介绍,开立假合同。该集资诈骗事件涉案金额近3000万元,涉及石油系统受害者50余人及社会群众30余人。2018年5月中旬中石油巡视组到中石油川庆钻探工程有限公司巡查,查出余...