初焱律师:币圈买卖 U 在什么情况下会涉及掩隐罪

最终,朱某某等人的盗币行为构成非法获取计算机信息系统数据罪和盗窃罪,想象竞合构成盗窃罪,被判处有期徒刑十年。杜某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑七个月缓刑一年。律师分析:该案的盗币行为在过去的几年里一直存在,主要是利用国内对于虚拟货币的监管高压,各种钱包、交易所APP难以通过应用商城或官方...

散户的炒币行为到底违法吗?应该如何规避出U风险!

所以，散户炒币不犯法，但是如果你卖币收到了赃款，有可能会出事或者损失钱财产生退赔。而散户出金找到一个靠谱的长期合作，千万别乱卖币就没问题，乱卖，最终必被按头。如果你是一个散户仅仅只是有出U的需求，那么你需要规避哪些风险？一、不要在交易所出U，看过文叔历史文章的应该知道，不要拿着火把穿过炸药房...

炒虚拟币一夜暴富?小心落入传销陷阱!3人因组织领导传销罪被判刑

前不久，由湖北省钟祥市检察院提起公诉的陈某等三人组织、领导传销罪一案，经依法判决，陈某等三人犯组织、领导传销罪均被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十五万元。9月18日，承办检察官向极目新闻记者介绍了案情始末。目前，相关判决已生效。开发APP用于传销组织发展会员2022年12月26日，家住钟祥的王...

想炒币暴富?“虚拟资产交易”已入罪!

从上述动作可以看出,国内对于炒币行为是禁止的。不过,个人炒币还不属于犯罪行为。那么,为什么说炒币的风险,会越来越大?这就要从两项法规说起:一是前文提到的《新规》,炒币入罪的前提是参与了洗钱行为,有很多人可能会说,用自己的钱炒币怎么会参与到洗钱行为呢。事实上,虚拟币是洗钱的重灾区,数亿规模的...

这不是炒币,是传销!

2023年9月,我院以涉嫌组织、领导传销活动罪对徐某等4人提起公诉。同年12月,法院以组织、领导传销活动罪分别判处徐某等4人六年至五年六个月不等有期徒刑,各并处罚金。庭审现场案件办结后,我院将该案制作成动漫短片,在图书馆、商场、写字楼等循环播放,提醒想要涉足“币圈”的年轻人切实防范各类打着技术创新...

拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律问题?

该案就是一个为获得交易所注册返佣和交易返佣,被判处非信罪的案例(www.e993.com)2024年11月29日。虽说该案是生效判决,但本人认为该案还是存在诸多问题的。简要说两点:(1)首先,该案对何某的两个行为:拉用户炒币(现货交易),杠杆交易——均做出了否定性评价。根据法律规定,非信罪的情形为,设立用于实施违法犯罪活动的网站、群组,或者发布有关...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

2024年2月20日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元。2024年5月20日，该案在南阳市中级人民法院二审开庭。澎湃新闻获悉，在二审中，杨启超的辩护律师仍然为其做无罪辩护。辩方认为，本案被告人杨启超发行的虚拟币拥有唯一且不可篡改的合约地址，不...

炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。

炒币是不违法的,你看到的所有关于“炒币被抓”的新闻,都是因为乱卖币(USDT)收到涉案黑资导致被抓!政策对虚拟币炒作这块是持打击态度,包括各银行也是对虚拟币结算这块的打击力度很大。只要银行知道你是炒币,大概率银行会叫你注销本行账户。但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的!

竺越 葛立刚|虚拟币交易型非法集资犯罪认定中的特殊问题及司法进路

2022年2月,修改后的最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称“非法集资解释”),亦明确增加了虚拟币交易等新型非法集资的行为方式,为依法惩治该类犯罪提供了明确依据。相较传统的非法集资犯罪,通过虚拟币交易实施的非法集资在犯罪构成的司法认定上呈现出明显的迥异之处。如何在罪刑...

Web3普法丨加密货币盗窃案,如何认定涉案币价?

嗣后,兑换为其他虚拟货币后予以出售,共计获取违法所得人民币250余万元。法院判处阳某犯盗窃罪,判处有期徒刑十年六个月。但如果由于币价涨跌幅较大,被害人获取虚拟币的成本远大于行为人窃取并转移出售的价格,按照违法所得的数额对案件定性,被害人的利益就不能得到较好的保护。