...医保卡买药套现” 医保基金监管部门负责人:此类行为是违法的

“正常情况下，医保卡是不能取现的。买药套现明显违规了！”市医疗保障局基金监管处相关负责人向记者表示，医保个人账户只能用于参保人本人到基本医疗保障协议医药机构通过特定的POS机刷卡支付购药、门诊或住院个人费用。医保卡不具备现金交易功能，更不具备贷款功能。该负责人解释，根据《中华人民共和国刑法》相关规定，...

套现7.49亿!无锡老板被侄女送入监狱,归来把公司“贱卖”给国企

虽然这期间周德洪频繁回应外界质疑,但公司的股价和业绩却因为这场风波不断受挫,周士芳则毫不退缩,持续提供新的举报线索,试图证明姑父的违法行为。直到2021年,事情出现了戏剧性的转折,相关部门对周德洪展开调查,最终确认他在经营过程中存在单位行贿行为。同年11月,周德洪被判有期徒刑2年6个月,并处于50万元罚款,这位...

医美医生起诉医美老板,信用卡套现几十万元引发借款还是投资之争

北京市华一律师事务所律师杨晓接受红星新闻记者采访时表示,通过信用卡套现是一种违法行为,套现后向他人借款或投资,则存在更大法律风险。套现后向他人出借,依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定(2020年第二次修正)》,这种“套取金融机构贷款转贷的”民间借贷合同,应属无效。借贷双方一旦发生纠纷,...

以案释法 | 想搞信用卡违法套现?当心套出一副“玫瑰金手镯”……

被告人小金无视国家法律,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式,向信用卡持卡人直接支付现金,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪,被依法判处有期徒刑五年四个月,并处罚金人民币十万元。检察官提醒“信用卡”基于持卡人信用而产生,利用POS机等进行信用卡套现,恰是行为人的一...

刷信用卡套现并出借他人的法律定性之一:是否构成高利转贷罪?

1.《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员...

京都释法 | 刷信用卡套现并出借他人的法律定性之一:是否构成高利...

1.《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金(www.e993.com)2024年11月25日。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员...

全面暂停限售股出借!证监会打击绕道减持、套现违法违规行为

证监会打击绕道减持、套现违法违规行为四大权益礼包,开户即送记者1月28日从中国证监会获悉,为贯彻以投资者为本的监管理念,加强对限售股出借的监管,证监会经充分论证评估,进一步优化了融券机制。具体包括:一是全面暂停限售股出借;二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,对融券效率进行限制。因涉及系统...

证监会:坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为

二是突出从严监管,阶段性限制所有限售股出借,进一步加强对限售股融券监管,同时,坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为。下一步,证监会将持续强化监管,把制度的公平性放在更加突出位置,及时总结评估运行效果,依法维护市场秩序,切实保护广大投资者的合法权益。

说好的牢底坐穿呢?ST美尚重大财务造假、违法套现45亿还不够刑?

根据《中华人民共和国证券法》和相关法律法规，重大财务造假和违法套现都属于严重的违法行为，其法律后果包括行政处罚和刑事责任。值得一提的是，在2024年4月21日，ST美尚公告称，公司因涉嫌信息披露违法违规，收到证监会下发的《立案告知书》。此外，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，涉及欺诈、虚假陈述、内幕...

下个App就能还清信用卡?这一行为可能违法

根据掌握的信息,公安机关经研判认为,该款App在没有发生真实交易的情况下,帮助用户对信用卡进行套现,非法获利,已涉嫌犯罪。2021年9月,公安机关以涉嫌非法经营罪对此立案侦查。经初步侦查发现,该款App是由安徽合肥一家信息科技公司负责运营,公司负责人为赵某。同年10月,警方将赵某抓获归案,同时抓获该公司3名销售主管...