曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

同样的集资诈骗罪,同样是二审被判死刑。2012年2月8日,迟迟没有等到湖南省高级人民法院(下称“湖南高院”)二审宣判通知,北京盛廷律师事务所律师王少光向湖南楚湘律师事务所律师熊治国打了个电话,在获知熊治国也没收到宣判通知后,委托熊亲自去湖南高院询问情况。2月10日下午,熊治国在湖南高院得知案件已经宣判,并取得...

虚构返利项目集资诈骗2348万余元,女子获刑12年

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。作者:吴矾唐柳丽编辑:唐柳丽...

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

而且非法吸收公众存款罪和诈骗罪的犯罪数额特别巨大,谷城法院依法判处被告人周某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币100000元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币100000元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币20000元。

如何辨识非法集资与合同诈骗!

同时还有为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,也就是说在存在非法吸收公众存款的公司做业务员的人员,也有可能构成非法吸收公众存款的共同犯罪,被依法追究法律刑事责任。典型案例2024年1月,富县公安局经侦大队侦破一起涉众领域的非法吸收公众存款案,经查明:2022年2...

集资诈骗过亿被判死缓

昨天,温州市中级人民法院宣判了一起兄妹合伙非法集资案:被告人王彩平犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,并处没收个人全部财产。借款过亿只偿还利息580万被告人王彩平,女,1982年出生,温州龙湾区人。从2009年开始,伙同其兄王光林(在逃)以购买厂房、购置房产、开担保公司的名义,以支付高额利息为诱饵,向他人借款...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

财联社记者查询发现，上述罚单背后其实并不简单，实际涉及一宗集资诈骗案件(www.e993.com)2024年11月25日。相关文书显示，古力巴哈尔·米吉提曾因非法集资9368.33万元，被判处有期徒刑十二年六个月，目前正在服刑。非法集资19年金额9368.33万元，被判处有期徒刑十二年六个月相关文书显，古力巴哈尔·米吉提，时任中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行...

集资诈骗近19年金额超9300万,这名国有大行员工获刑十二年被终身禁业

财联社记者查询发现,上述罚单背后其实并不简单,实际涉及一宗集资诈骗案件。相关文书显示,古力巴哈尔·米吉提曾因非法集资9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月,目前正在服刑。非法集资19年金额9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月相关文书显,古力巴哈尔·米吉提,时任中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行柜员,住...

诈骗超100亿元、有人被判死缓;陶瓷家居行业发生多起集资诈骗案

当地法院在开庭审理后，当庭作出宣判，被告人张某某被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被骗集资款难以全部追回，提高警惕防范非法集资什么是非法集资？根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，...

非法吸收公众存款1090亿余元!“红岭创投”非法集资案二审维持原判

9日，广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并...

假借公司名义在通辽非法集资760万,法院判了!

经鉴定,2018年9月至2019年9月期间,甲公司向非特定对象非法集资人民币7600000元,已支付利息人民币997942元,尚未归还金额为人民币6602058元。裁判结果被告人赵某某以非法占有为目的,以投资理财、支付高额利息等欺诈方法非法集资共计人民币6602058元,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪,应受刑罚处罚。被告人赵某某被动...