庞大澄清融资租赁欺诈案

并公开表示,庞大集团在开展融资租赁业务时,与消费者签订的都是制式合同,不存在“空白合同”一说。同时庞庆华也表示,将对内部融资租赁流程进行严格监管,在签约时必须使用摄像及录音设备进行备案。欺诈投诉涉及10省庞大集团和车主的纠纷源于一些车主声称他们的贷款购车合同被庞大集团变成融资租赁合同。车主们表示当时以为签...

300亿诈骗案”迎新判决:承兴系公司被判赔34亿元,京东不再“躺枪

依据上海市第二中级人民法院刑事判决书[(2020)沪02刑初83号],罗静犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币2000万元;犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑3年,并处罚金人民币10万元,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币2010万元。

汽车租赁业:小心骗子“空手套白狼”

9月27日,马某被法院以合同诈骗罪判处有期徒刑十三年,并处罚金50万元。记者注意到,近年来利用“租车抵押”实施诈骗的案件多发:今年10月13日,湖南省吉首市公安局峒河派出所破获一起租车诈骗案;8月29日,湖北省汉川市居民黄先生报案,称被潘某以豪车为抵押借款20万元,但该车并非潘某所有,所有证件系伪造;8月,河南...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。第九条犯非法吸收公众存款罪,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,处五万元以上一百万元以下罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,并处十万元以上五百万元以下罚金;判处十年以上有期徒刑的,并处五十万元以上...

合同诈骗犯罪辩护要点:以两起成功辩护案件为例 | 蓝天彬律师

第一、合同欺诈与合同诈骗的界限较为模糊,民事欺诈和刑事诈骗的边界较为模糊。这是老大难问题,大家讨论了很多年,有了一些共识,但还不够。第二、现在的合同诈骗金额普遍较高,动辄几百万、几千万、几亿元,量刑基本上也是很重的,量刑起点就是十年以上。不认罪认罚是十年以上,认罪认罚也是十年以上。也就是说,要么...

奇葩大案,近百吨假黄金骗了200亿元!武汉金凰诈骗案宣判!多家金融...

金融界5月28日消息四年前轰动一时的武汉金凰近百吨假黄金诈骗大案迎来宣判!5月28日,湖北省武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注...

贵阳银行旗下贵银金租多人被罚,曾被卷入设备租赁诈骗案,今年至少...

有文书显示贵银金租卷入医院设备租赁诈骗案还踩雷恒大地产贵银金租及数名责任人违规事项具体涉及什么公司?公开可查的官方文书并无记录。不过,监管罚单中明确指出的“租后管理不到位,融资租赁款被挪用”违规事项,裁判文书网中有相关的案件记录可查。据文书披露,2017年12月14日,贵银金租作为出租人(甲方)与平南县...

“承兴系”诈骗民事赔偿案一审判决:“躺枪”的京东无须赔偿34亿元

历时五年,该诉讼获得了一审判决结果。2024年4月30日,上海金融法院一审民事判决书认为,自言租赁和歌斐资管对京东贸易的诉讼请求,均缺乏依据,该法院不予支持。京东被牵连始末说起“承兴系”诈骗案,就不得不再次回顾京东被牵连的始末。2022年11月,“承兴系”罗静等人的刑事一审判决公布,“承兴系”实控人罗静因合...

手握七张牌照!这家头部汽车金融公司被判“名租实贷”

事实上,易鑫近年来正是通过这种轻资本的“租金贷”业务,实现体量扩张、模式转型,以至于融资租赁主业让位于“租金贷”业务,其业绩中的贷款促成业务权重已大幅超过融资租赁业务。虽然融资租赁仍为易鑫重要收入来源,但以表外为主、不占用资金的贷款促成业务,从2020年以来占比逐年提高,2021年以来成为公司第一大收入来源...

中介参与“租机变现”合法吗?用户未获取手机,中介是否构成诈骗

03租机用户未实际获取手机，中介、平台是否涉及诈骗行为？在第一种情形和第二种情形下，只要中介和租机平台存在“介绍关系”，中介以“借钱”为由介绍用户租机，无论租机平台与用户之间是普通租赁还是融资租赁，其本质都可能属于非法借贷。中介和租机平台存在以合法行为掩盖非法目的相关事实，涉嫌违法开展金融活动。这些...