“魔”与“道”的较量——写在“两高”《关于办理洗钱刑事案件...

对于上游犯罪的自然延伸行为,不属于单独的洗钱行为,不具有刑事可罚性,不能认定洗钱罪。比如,实施上游犯罪后,自然持有犯罪所得,没有实施洗钱行为的,不能认定洗钱罪;“自窝藏”行为也不构成洗钱罪。第二,要遵循禁止重复评价原则。对同一犯罪构成事实不能在同一层面作重复评价。对于属于上游犯罪行为的一部分或者与上...

“两高”发布办理洗钱刑事案件司法解释:明确洗钱相关犯罪的认定标准

犯洗钱罪,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的,判处一万元以上罚金;判处五年以上十年以下有期徒刑的,并处二十万元以上罚金。《解释》明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。(...

明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准 “两高”发布办理洗钱刑事...

最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示,洗钱犯罪与毒品犯罪、有组织犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系,严重破坏金融管理秩序,危害国家经济金融安全,社会危害性大,应依法惩处。从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“...

“两高”就办理洗钱刑事案件发布司法解释明确 通过“虚拟资产...

最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔说,从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。《解释》共13条,主要内容...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

(2023年3月20日最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过,自2024年8月20日起施行)为依法惩治洗钱犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,现就办理洗钱刑事案件适用法律的若干问题解释如下:...

洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

2024年8月20日,《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)正式施行,洗钱犯罪认定标准进一步明确(www.e993.com)2024年11月6日。北京大学法学院教授王新此前接受界面新闻采访时介绍,近年来,中国对反洗钱重要性的认知,可以说发生了“三级跳”:从最初关于维护金融机构稳定和声誉之最狭义的理解,发展到洗钱与产生经济利益的上游犯...

最高法、最高检联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题...

(2023年3月20日最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日最高人民检察院第十四届检察委员会第二十八次会议通过,自2024年8月20日起施行)为依法惩治洗钱犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,现就办理洗钱刑事案件适用法律的若干问题解释如下:...

虚拟币涉洗钱犯罪问题探析

法院判决法院认定被告人苏某犯洗钱罪,判处有期徒刑六年十个月,并处罚金人民币三十五万元。辩护要点在本案中,被告人苏某没有就公司成立、开展经营进行商议等,不存在非法吸收公众存款罪的“事前通谋”;同时,被告人没有实际参与吸揽业务、领取佣金,也不是案涉公司的工作人员,未领取公司工资,不存在非法吸收...

反诈进行时|“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干...

规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以依法不起诉或者免予刑事处罚。需要说明的是，《2009年解释》从“大洗钱”的角度，明确了刑法第一百九十一条、第三百一十二条、...

诈骗已占刑事案件60%,“全民高风险”

中国犯罪结构正在经历深刻转变。曾经“盗窃”是最常见的犯罪行为。2000年,盗窃案占全国所有刑事案件的60%。二十年后,“电信网络诈骗”取而代之——2021年在一些大中城市,电信网络诈骗发案量占刑事案件比例达到50%。而据中国警察协会最新数据,2024年上半年,诈骗占刑案的比例进一步上升至60%。其中,绝大部分是电信网络...