个人炒外汇不存在违法犯罪,但搭建平台让别人炒外汇可能涉嫌犯罪
个人炒外汇不存在违法犯罪,例外:搭建平台让别人炒外汇可能涉嫌犯罪——期货外汇犯罪辩护31作者:张春律师,广东知恒(广州)律所合伙人,专注于经济犯罪案件辩护注:本文原创,未经许可,不得转载在上一篇文章中,笔者个人在境内购买数字货币在境外转化为其他币种是否构成非法经营罪?进行论述,那么可能还会有些朋友会问,既然...
犯罪团伙从900余个数字人民币账户中取现1000余万元, 法院判了
杨浦区人民法院经审理认为,被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对8人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚,并处五千元至四万五千元不等的罚金;被告人龚某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,对2人分别判处有期徒刑一年四个月,并处罚金一...
买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析
需要注意的是,即便买卖虚拟币是无效民事行为,行为无效不等于行为违法,例如未成年人使用父母账户充值大量游戏代币,这是一个无效法律行为,但并不是一个违法行为,此外是否违法和是否犯罪又是两个不同的概念。总的来说,国家对于虚拟货币的监管愈发严格,但即便在交易行为无效的情况下,并不意味着相关纠纷、包括一些银行卡被...
上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!
杨浦区人民法院经审理认为,被告人肖某、阚某、汪甲、汪某、陈某、杨某、冯某、徐某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对8人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚,并处五千元至四万五千元不等的罚金;被告人龚某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,对2人分别判处有期徒刑一年四个月,并处罚金一...
散户就是砧板上的鱼肉?如何搞残一个交易所黑心币商?
2024年3月15日,原告第一次通过数字货币交易所欧易(OKX)交易页面挂单出售USDT(泰达币)13513.5枚,和买家(被告)通过系统订单约定7.4元/枚,在交易过程中,被告频繁的打电话过来干扰我的操作,由于第一次交易不熟悉操作,导致我没有收到被告打过来的款项就确定了订单,交割了数字资产给被告。
7起典型案例!山西法院教您识破诈骗“套路”
法院依法以诈骗罪判处被告人李某华有期徒刑十三年六个月,并处罚金30万元;以诈骗罪判处被告人党某涛等8人十二年至五年六个月不等有期徒刑,并处相应罚金(www.e993.com)2024年7月31日。典型意义随着现代信息科学技术的迅猛发展,电信网络诈骗犯罪手段也在“迭代更新”,电信网络诈骗犯罪分工更加细化,技术手段不断升级。境外的诈骗犯罪集团为...
买卖USDT违法吗?做数字货币交易被抓怎么判刑?构成什么犯罪?
倒卖买卖或帮助别人交易数字货币构成犯罪吗?被抓怎么判刑判几年?Usdt搬砖套利违法犯罪吗?正文:在币圈混的人都知道,比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的,稍有不慎,就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭,就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险,否则,可能今天账户被冻结,...
...千万,被判构成内幕交易罪!广东高院发布依法惩治金融犯罪典型案例
佛山市顺德区人民法院生效判决认为,被告人徐某无视国家法律,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,以集资诈骗罪判处徐某有期徒刑十年,并处罚金三百万元。法院指出该案典型意义在于,本案是利用“数字货币”实施集资诈骗犯罪的典型案例。数字货币是虚拟货币,产生并存在于计算机网络。2017年9月,中国人民...
...千万,被判构成内幕交易罪!广东高院发布依法惩治金融犯罪典型案例
佛山市顺德区人民法院生效判决认为,被告人徐某无视国家法律,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,以集资诈骗罪判处徐某有期徒刑十年,并处罚金三百万元。法院指出该案典型意义在于,本案是利用“数字货币”实施集资诈骗犯罪的典型案例。数字货币是虚拟货币,产生并存在于计算机网络。2017年9月,中国人民银行等...
专家解析区块链违法犯罪十种类型 包括盗窃、骗取数字货币和数字...
赵志刚详细讲述了涉及区块链违法犯罪的十种类型,分别是盗窃、骗取数字货币和数字资产;违法开设交易所及管理乱象;以“割韭菜”为目的发行竞争币、山寨币;通过数字货币渠道进行勒索、非法交易和洗钱;“挖矿”相关的违法犯罪;“存证”相关的违法犯罪;伪存证渊源项目;与资金池相关的违法犯罪;“智能合约”相关的违法犯罪;分叉...