刑民交叉 | 广东法院审理涉不良贷款刑事案件的调研报告
从罪名分布来看,主要涉及三个罪名;骗取贷款、票据承兑罪和贷款诈骗罪及违法发放贷款罪。从判处的刑罚来看,被判处三年以下有期徒刑的人数占全部被告人人数的65.9%,三年以上十年以下有期徒刑的占19.78%,十年以上有期徒刑的占4.01%,单处罚金的占0.28%,缓免刑适用率为10.03%。此类案件主要呈现以下特点。(一)案发地...
合同诈骗罪无罪辩护要点
作为诈骗罪的一种特殊形式,合同诈骗罪的构造与普通诈骗罪相同,只不过合同诈骗罪要求利用合同实施诈骗行为,因而行为必须发生于签订、履行合同过程中,被害人必须是合同对方当事人。合同诈骗罪于97《刑法》中与诈骗罪剥离,立法原意本为保护市场经济秩序与对方当事人的财产,但却人为给司法机关增添区分合同诈骗罪与诈骗罪的...
权典学术|浅析贷款中介公司涉刑模式及罪名
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”结合笔者曾经办理的其他同类案件,此类企业涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪或伪造公司、企业印章罪...
浙江温州龙湾区:揭开“零首付”背后的骗局
经过5次开庭审理,今年3月,龙湾区法院对检察机关指控的事实认定、罪名和提出的量刑建议全部予以采纳,依法以合同诈骗罪、非国家工作人员行贿罪、骗取贷款罪一审判处张利有期徒刑十八年六个月,并处罚金112万元。同案的郑飞因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十年六个月,并处罚金40万元,陈可因犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件...
揭开“零首付”背后的骗局
经过5次开庭审理,今年3月,龙湾区法院对检察机关指控的事实认定、罪名和提出的量刑建议全部予以采纳,依法以合同诈骗罪、非国家工作人员行贿罪、骗取贷款罪一审判处张利有期徒刑十八年六个月,并处罚金112万元。同案的郑飞因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十年六个月,并处罚金40万元,陈可因犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件...
刑事法律4月刊 | 金融领域犯罪梳理|洗钱|金融犯罪|金融诈骗|金融...
(1)贷款诈骗罪:是指以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大,从而构成犯罪的行为(www.e993.com)2024年9月8日。(2)信用卡诈骗罪:是指用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡进行诈骗,骗取数额较大的财物的行为。(3)集资诈骗罪:是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成犯罪的行为。
京都释法 | 关于运用刑事手段挽回银行不良债权损失的思考(上)
贷款诈骗罪与骗取贷款罪、高利转贷罪的主要区别在于行为人是否具有非法占有贷款的目的。贷款诈骗罪明确要求行为人须对贷款具有非法占有的主观目的,如果行为人主观上没有非法占有贷款不还的目的,即使在申请贷款时使用了欺骗的手段,不管能否按期能够偿还贷款,均不构成贷款诈骗罪。2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会...
网络安全知识题库2023
13、网络运营者违反本法第二十四条第一款规定,未要求用户提供真实身份信息,或者对不提供真实身份信息的用户提供相关服务的,由有关主管部门责令改正;拒不改正或者情节严重的,处O罚款,并可以由有关主管部门责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员...
骗取贷款罪被抓法院判多久?律师带你了解
对被告人任竹青犯骗取票据承兑、金融票证罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元;对被告人王歆之犯骗取票据承兑、金融票证罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币十万元;对被告人石正兰犯虚开增值税专用发票罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元;被告人的违法所得予以没收;扣押的犯罪工具予以没收。
最新贷款诈骗罪轻罪辩护要点统计大全
为当事人争取无罪或轻罪的判决结果是律师的天职,为此,笔者在前文整理了最新贷款诈骗罪无罪裁判要旨统计大全,本文笔者通过在北大法宝查找自2018年起检察院以”贷款诈骗罪“提起公诉的案件,筛选出30个不构成贷款诈骗罪,改判为骗取贷款罪、挪用资金罪、伪造国家机关证件罪的案例,总结其裁判要旨以及贷款诈骗罪与其他轻罪的...