警方:这家理财平台所有高管和业务员会要求全部退佣
1、案件需要3-5年的时间,起码2年以上。2、大部分的钱用于借新还旧了,小部分的钱投了股权,分蛋和赎楼。3、没有重疾绿色通道。4、下车人的收益虽然有文件,但是执行有难度,追不了下车收益,但是如果项目爆雷前有高管或者业务员及其家属私自兑付的,警官答应这块可以追缴。5、部分的股权有可能是合法的,这块后期...
200亿理财集团暴雷最新:各分公司负责人都被刑拘,批捕业务员300多人
过去几年P2P平台爆雷,光调查取证,有的就需要几年,而信息披露更是少之又少。而江海汇推进非常快,山东多个地方同时侦办,分公司负责人几乎都被刑拘,据经侦的同志反馈,各地业务员已批捕了300多人,这是一个惊人的速度和力度,超过预期,全国少见。以滨州为例,据知情人士透露,江海汇恒安的业务员吸收金额100万以上的大多...
两家公司非吸被立案:业务员需全额退缴工资、提成等非法所得
2024年9月11日,西安碑林警方发布《关于2家公司涉嫌非法吸收公众存款案的公告》,公告特别指出,该案非法集资行为涉及的业务人员,自本公告发布之日起三十日内,应将本人在上述公司任职期间收取的工资、提成等非法所得全额退缴,并主动到公安机关确认。资管黑板报总结此前的报道,警方在对非吸平台立案后,通告一般都会要求相...
德州一市民买理财险承诺1.5倍收益却没兑现 业务员:承认虚假宣传
韩先生认为,自己购买的是理财险,保险业务员承诺到期后自己能拿到本金的1.5倍。对于宣传错误,业务员表示承认。同时解释,按照合同,保障的额度是本金的1.5倍,也就是说万一生病或者出现其他意外,能拿到的理赔款是本金的1.5倍。对于这件事,保险公司方面会作何解释呢?最终,韩先生能拿到多少钱呢?保险业务员承...
投资人透露被“鼎益丰”业务员套路细节,有人抵押几套房产投入千万
在这个过程中,投资人可能会担心自己的钱是否能拿回来,就会跟业务员频繁联系,在此过程中,业务员会逐步了解投资者的家庭情况,包括家里是做什么的,有多少钱,多少套房等信息,忽悠投资者继续投钱,最终投入的资金越来越多,产品的时间周期也越来越长,3年、5年、10年不等。更有一些投资者,最终也变成了鼎益丰...
厦门一金店突然“人去楼空”,65名投资客傻眼了……法院判了
根据《刑法》第一百九十二条(集资诈骗罪):以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产(www.e993.com)2024年12月18日。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定...
一理财集团最新情况:19人被判刑!
除了蔡志忠、岳蒙蒙,徐龙龙、魏厚喜等19名被告人2023年1月被起诉,亦由芦淞区法院一审。这19人系蔡志忠手下的管理人员或业务员。庭审中,被告人徐龙龙及其辩护人作无罪辩护,认为其主要负责公司内部行政管理,并未从事吸收资金业务,且入职第二年就怀孕休产假再未回公司,不应承担刑责。芦淞区法院审理后认为,徐龙龙作为...
集资诈骗近19年金额超9300万,这名国有大行员工获刑十二年被终身禁业
财联社记者根据国家金融监管总局网站不完全统计,截至目前,新疆监管局年内已对中国建设银行至少已开出9张罚单,处罚依据几乎全部涉及违反相关审慎经营规则,其中被罚终身禁业2人。今年3月6日,国家金融监管总局网站披露,时任中国建设银行股份有限公司喀什地区分行营业室业务员阿尔孜古丽·买买提,因“对员工异常行为排查不到位...
7.7亿元平安信托延期兑付:被套牢的保险业务员和普通投资者
2021年12月9日,卢美惠找到业务员,让她帮忙留意最近有没有150万元的理财产品,业务员问她,买私募还是信托,卢美惠问,信托是不是安全一点?十分钟后,没等业务员回答。卢美惠做了决定:信托吧。其实,对她来说,私募和信托没什么差别——她对这两种产品的概念与风险都一无所知。随后的几天里,业务员不停地推荐这款...
集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...
非法集资19年金额9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月相关文书显,古力巴哈尔·米吉提,时任中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行柜员,住乌鲁木齐市。2019年1月14日被刑事拘留,同年2月20日被逮捕。经一审法院查明,2000年3月至2019年1月初,古力巴哈尔·米吉提以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为诱饵,对...