仓检身边法 | 警惕洗钱陷阱 保护自身权益

依法判决被告人吴某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元;犯洗钱罪,单处罚金人民币一万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑三年,并处罚金十一万元。检察官说法《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪进行了修改,扩大了洗钱犯罪的主体范围,正式将“...

“币圈一姐”发家始末

因洗钱等罪名,赵长鹏于今年4月被判需服刑4个月。有媒体回顾他缺席币安的这4个月,称公司的业绩“不减反增”。美国《华尔街日报》援引消息人士的话称:“在赵长鹏入狱之际,何一是坐镇币安的最大的股东,包揽了公司营销和投资部门的控制权。”国内媒体报道何一时,总会提到她下巴处“有颗很大的痣”,“从面相上来说...

新《公司法》实施!超详细专家解读来了!_手机新浪网

修订草案依据党章规定,明确党对国有企业的领导,保证党组织把方向、管大局、保落实的领导作用,规定:“国家出资公司中中国共产党的组织,按照中国共产党章程的规定发挥领导作用,研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东会、董事会、监事会、高级管理人员依法行使职权”。同时,修订草案继续坚持现行公司法关于在各类型公司中根...

关于核准兴证证券资产管理有限公司变更公司章程重要条款的批复

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事长或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(四)担任因违法被吊销营...

王易冰:选择权已交到观众手中,创作者要满足类型预期|特刊节选

娱乐资本论:72变计划实行了八年,您自己的评价是怎样的?王易冰:很难说去评价什么,其实到今天为止也还是在摸索中推动它往前走。我们没有给它设定宏大的目标,也没有规定十年之后它要发展成什么样。只是在这八年的时间中,我们拍出了多少部青年导演的电影,有多少导演在其中得到了成长,以及我们在商业上得到的回报,...

申万宏源武汉一营业部遭责令改正 2019年6涉监管措施

2019年7月4日,中国人民银行南昌中心支行网站公布的行政处罚信息公示表(南银罚字〔2019〕年8号)显示,2017年7月1日至2018年6月30日期间,申万宏源证券有限公司江西分公司未按照规定履行反洗钱义务,存在未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料及交易记录、未按照规定报送可疑交易报告三宗违法行为(www.e993.com)2024年11月19日。

中国银行保险监督管理委员会令(2022年第5号) 中国银保监会关于...

第八十六条第(七)项修改为:“(七)拟任总审计师或内审部门负责人的,应当具备本科以上学历,取得国家或国际认可的审计专业技术高级职称(或通过国家或国际认可的会计、审计专业技术资格考试),并从事财务、会计或审计工作6年以上(其中从事金融工作2年以上)。其中,拟任内审部门负责人没有取得国家或国际认可的审计专业技术...

保险中介行政许可及备案实施办法(中国银行保险监督管理委员会令...

《保险中介行政许可及备案实施办法》已于2019年12月19日经银保监会2019年第13次委务会议审议通过,现予公布,自2022年2月1日起施行。主席郭树清2021年10月29日保险中介行政许可及备案实施办法第一章总则第一条为规范银保监会及其派出机构实施保险中介市场行政许可和备案行为,明确行政许可和备案事项的条件和程序...

研讨会︱从银元、人民币到“天秤币”:1949年以来的金融

为纪念中华人民共和国成立和上海解放70年,回顾总结70年来中国金融业发展变迁的历史进程,复旦大学中国金融史研究中心与《中国经济史研究》编辑部于2019年10月22日—23日在复旦大学共同举办了“新中国成立以来的金融业”国际研讨会。会议讨论了七十年来人民币的性质、新中国银行机构变迁、信贷体制、货币供给、涉外金融信...

中国银行保险监督管理委员会令(2020年第6号)_手机新浪网

(六)财务状况良好,最近2个会计年度连续盈利;(七)入股资金为自有资金,不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股;(八)权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的50%(含本次投资金额),国务院规定的投资公司和控股公司除外;(九)作为主要股东自取得股权之日起5年内不得转让所持有的股权(经银保监会或其派出机...