重磅新闻!国有资产家底大曝光,周清玉重判15年,美国大选冲刺阶段!

国开行原副行长周清玉的案件成为社会热点,其因贪污受贿一审被判刑15年,再次给金融界敲响了警钟。周清玉的落马,不仅是个人声誉的丧失,更是对整个金融机构公信力及风险管理体制的一次深刻反思。周清玉在担任职务期间,利用职务之便非法获利,涉及金额高达数亿元。这起案件的曝光,再度引发了人们对金融系统腐败现象的警觉。如...

金融犯罪案件成功大案非法吸收公众存款约17亿元董事长判五年徒刑

案件简介：#深度好文计划#北京五家集团公司董事长、实际控制人李某（化名）被检察院指控涉嫌非法吸收公众存款约17亿多元，法院一审判处该集团公司董事长五年有期徒刑，明年就回家了，北京君树律师事务所主任谢通祥、执行主任谢修志律师又一非法集资大案也是金融大案成功辩护。北京市公安局XX分局在该案侦查阶段，于20...

东莞信托前总经理一审被判14年!震撼金融圈的百亿假黄金骗局,信托...

据澎湃新闻报道,东莞信托前总经理陈英因武汉金凰假黄金案“违法发放贷款罪”一审被判刑14年6个月,并处罚金20万元。陈英不服并提起上诉,目前该案正在东莞市中院审理。图为:陈英据了解,在武汉金凰假黄金案中,东莞信托向武汉金凰发放了贷款34亿元,目前仍有28.66亿元没有归还。判决书指出,2018年12月入职东莞信托的...

...的金融票据大案:客户经理未尽责致民生银行损失3000万,终被判刑...

今日上午，财联社记者查询获悉，多年前，包海因犯违规出具金融票证罪，导致民生银行武汉分行发生人民币3000万元损失，已被判处有期徒刑五年。未经实地核查客户经理轻率出具银行承兑汇票据相应文书披露，包海，男，1975年出生于湖北省武汉市，大学文化，原系中国民生银行股份有限公司武汉分行客户经理。据包海自述，自...

...假黄金案中的金融机构:风控人员曾多次提示风险,高管被判刑后上诉

陈英是武汉金凰案中被判“违法发放贷款罪”的两名信托公司人员之一。5月28日武汉中院宣判的案件中,原北方国际信托股份有限公司上海业务部业务总监胡志军因受贿罪和违法发放贷款罪合并判了8年有期徒刑。参与庭审的人士告诉澎湃新闻,胡志军被法庭认定的事实是,武汉金凰与北方国际信托约定的交接方式是库对库,在黄金交易所...

“智天金融”创始人已被判刑,伸向“天家人”的诈骗魔爪从未停止

2018年12月,智天金融公司骨干人员邓智天、冯某某、邓某某等因涉嫌组织、领导传销活动罪被抓,其中冯某某就曾因为组织、领导传销活动罪于2011年被四川成都市龙泉驿人民法院判处有期徒刑一年零六个月(www.e993.com)2024年11月11日。一审判处邓智天有期徒刑13年,并处罚金一千万元;冯某某被判处有期徒刑8年民初罚金400万元;邓某某被判处有期徒刑六年...

东莞信托原总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被判刑14年半,刑事...

刑事律师解析本案根据澎湃新闻,2023年12月,时任东莞信托总经理陈英一审因“违法发放贷款罪”被东莞市第一人民法院公诉判刑14年6个月,并处罚金20万元。法院认为,2018年12月入职东莞信托的陈英,通过参与相关会议“个人力排众议,违反国家规定”强行力推了与武汉金凰包括2018年8月、9月以及2019年1月的三笔贷款发放,...

昔日金融大佬 被判死刑!

2021年1月5日,天津市第二中级人民法院公开宣判由天津市人民检察院第二分院提起公诉的中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案,对被告人赖小民以受贿罪判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以贪污罪,判处有期徒刑十一年,并处没收个人财产人民币二百万元;以重婚罪,判处...

受贿超11亿的“金融虎”,为何立功仍一审被判死刑?

据央视新闻报道,2024年5月28日,天津市第二中级人民法院一审公开宣判中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉受贿一案,对被告人白天辉以受贿罪判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。经审理查明:2014年至2018年,被告人白天辉利用职务便利,为相关单位在项目收购、企业融资等事项上提供帮助,非法收受财物共计折合...

金融反腐追踪|5月至少9人被处分、5人来自工行,1人被判死刑

值得一提的是,5月有一位原金融系统干部被判处死刑。5月28日,天津市第二中级人民法院一审公开宣判中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉受贿一案,白天辉非法收受财物共计折合人民币11.08亿余元,被以受贿罪判处死刑。被处分的9人涉及哪些违法违规事实?