以案说法 | 以“电子商务”为名非法集资,被判9年

法院经审理认为,被告单位移联网信集团有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币1000万元;被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币50万元。2案件警示当前非法集资手段不断翻新,一些不法分子利用所谓的金融创新,“新瓶装旧酒”坑蒙广大投资者。如金融创新、金融科技、消费返利、金融互...

吴英集资诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍一分未拿到

2009年10月29号，在浙江省金华市中级人民法院那儿，依据吴英涉嫌搞非法集资和诈骗的情况，还有相关的法律条款，给吴英判了个集资诈骗罪，把她判了死刑，还剥夺了她政治权利一辈子，并且把她个人的全部财产都给没收了。法院同时做出决定：把吴英通过违法手段得到的财物进行追缴，然后归还给那些受到伤害的人。实际...

吸收48万余人存款超千亿元,“红岭创投”非法集资案二审维持原判

2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。一审宣判后，周世平等9名被告人提出上诉。二审法院审理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人利用“红岭创投...

假借公司名义在通辽非法集资760万,法院判了!

根据被告人赵某某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现,科尔沁区人民法院依法判处被告人赵某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币二十万元。法官说法在本案中,赵某某以投资理财、具有高额回报、向社会公众进行虚假宣传的诈骗手段诱骗投资人投资,属于典型的使用诈骗方法募集资金。这类犯罪活动幌...

...曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法集资1090亿,最终被判无...

被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至十一年,并处罚金。法院揭露了“红岭创投”千亿非吸大案形成过程:...

??P2P“带头大哥”周世平被判无期 12年非法集资1090亿

周世平一审被判了无期(www.e993.com)2024年11月22日。要不是被宣判,人们几乎快把周世平遗忘了,在P2P火爆的时候,周世平是绝对的“带头大哥”。2009年到2021年,12年间,周世平通过红岭创投等P2P平台向48万余人非法吸收公众存款约1090亿。而且,周世平后来明知道公司已经实质暴雷,仍然继续募集资金还本付息,被认定集资诈骗逾204亿元。

“中网时代”非法集资8303万元,实控人严某海获刑15年

01深圳中网时代网络科技服务有限公司实控人严某海被法院认定犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金五十万元。02严某海通过虚假宣传,如假造头衔、虚构成功转型案例等,诱使他人投资,非法集资金额达8303万元。03事实上,中网时代公司等七公司均未在证监局进行首次公开发行股票并上市辅导备案。

“共信赢”非法集资案宣判 实控人林文峰被判无期

近日,广东省高级人民法院对深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司创始人、实控人林文峰等12人非法集资案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。2023年11月29日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪判处林文峰无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余11名被告人分别被...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

非法集资19年金额9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月相关文书显,古力巴哈尔·米吉提,时任中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行柜员,住乌鲁木齐市。2019年1月14日被刑事拘留,同年2月20日被逮捕。经一审法院查明,2000年3月至2019年1月初,古力巴哈尔·米吉提以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为诱饵,对...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

达到数额特别巨大起点的,可以在十年到十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。而江西当地已有集资诈骗三千万元被判处无期徒刑的案例。罪名更重,量刑很可能更重,情况很不乐观。我和韩磊律师继续反复研究非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,研究卷宗材料,寻找突破口。