浙江侦破特大“炒期货”网络诈骗案

新华社杭州11月12日电(记者方列)记者从浙江省公安厅获悉,经过半年多侦查,浙江湖州公安成功破获一起特大“炒期货”电信网络诈骗案,涉及全国受害者3000余人,涉案金额上亿元。2019年3月,浙江省湖州市长兴县警方在基础排查工作中发现,当地多处写字楼、居民楼内有人假冒“香港某证券”等期货公司名义,大肆发展代理商和...

如何判断期货配资的判刑标准?这种判刑标准有哪些实际应用?

期货配资若未经合法批准,可能被认定为非法经营,最高可判处五年以上有期徒刑,并处罚金或没收财产。2.诈骗罪若配资平台或个人以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相,骗取投资者资金,则可能构成诈骗罪。根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚...

又见“银行员工”诈骗!为炒股炒期货知名股份行离职员工高息理财...

法院最终裁定,梁灵某犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年十个月,并处罚金人民币二十万元。

炒外汇被控诈骗一审被判13年,最终无罪——为什么不构成诈骗罪?

以案说法炒外汇被控诈骗一审被判13年，最终无罪——为什么不构成诈骗罪？——期货外汇犯罪辩护30作者：张春律师，广东知恒(广州)律所合伙人，专注于经济犯罪案件辩护注：本文原创，未经许可，不得转载导语：本文列举的案例是一起涉嫌炒外汇被控诈骗罪的案件，该案件发回重审后，一审改判为非法吸收公众存款罪...

集资诈骗过亿被判死缓

昨天,温州市中级人民法院宣判了一起兄妹合伙非法集资案:被告人王彩平犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,并处没收个人全部财产。借款过亿只偿还利息580万被告人王彩平,女,1982年出生,温州龙湾区人。从2009年开始,伙同其兄王光林(在逃)以购买厂房、购置房产、开担保公司的名义,以支付高额利息为诱饵,向他人借款...

警方破获期货交易诈骗大案

吸粉引流、恶意喊单、快进快出……近期,兰州警方破获一起特大非法经营期货案,嫌疑人借期货交易之名行诈骗之实,具有很强的隐蔽性和迷惑性(www.e993.com)2024年11月18日。据警方介绍,该案导致3300余名投资者亏损2.24亿元。有人被骗数百万元2023年3月,受害人关女士刷手机时,无意中在短视频平台上看到有财经主播推荐某款期货交易软件,并对虚假...

凭借假平台假K线,诈骗超6亿,这起特大期货诈骗案究竟如何诱惑受害者?

2023年12月，四川证监局发布公告，称已配合公安机关查处辖区内首例“期权类”非法经营案。该案件自2020年开始，涉及投资者上万人，涉案金额8300余万元。该案件与兰州非法经营期货案相似的点在于，两者都是诈骗团队购买软件私自搭建交易平台，通过互联网渠道夸大宣传，诱导投资者参与交易。具体来看，四川非法期权经营案中，...

非法经营证券期货、外汇业务的,不以诈骗罪认定?

——期货外汇犯罪辩护6◆外汇、期货虚假平台被控诈骗罪案,律师做不构成诈骗罪的辩护,量刑从12年降4.6年(实战案例)——期货外汇犯罪辩护7◆案例||期货公司的销售总监反向指导被控诈骗罪,法院判决无罪——期货外汇犯罪辩护8◆搭建平台开展电子期货交易,金额21.5亿,为何不能定诈骗判无期?——期货外汇犯罪辩护9...

典型案例三:张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案

2022年7月21日,广东省广州市黄埔区人民法院以诈骗罪判处被告人张某强有期徒刑十二年,并处罚金人民币五万元;判处被告人翁某波有期徒刑十一年,并处罚金人民币四万元;2022年11月11日,其余8名被告人均被判处有期徒刑三年,并处罚金。一审宣判后,被告人张某强、翁某波上诉,2022年9月27日,广州市中级人民法院裁定驳回...

老年人防诈骗 | 投资近百万元炒“期货” 用钱时却无法提现

近日,60多岁的王女士在网友的引导下,在一个“期货”平台注册了账户并开始炒“期货”。虽然短短几天,她就盈了利,但在她想用钱的时候却发现无法提现。发觉被骗的王女士赶紧到石家庄市公安局裕华分局报案。在办案民警全力侦办下,王女士被骗的近百万元资金被及时冻结。目前,涉案资金已有近80%被追回,部分涉案嫌疑人...