嘉峪关:非法集资1.37亿元635人被骗案7被告受审

嘉峪关中盛投资有限责任公司(下称中盛公司)非法吸收公众存款、集资诈骗案在嘉峪关市城区中级人民法院开庭审理,涉嫌非法吸收635人存款近1.37亿元的王银安、赵春莲、刘建璞、孙建录、李保成、陈伟、韩洪鹏等7名被告出庭受审,嘉峪关中级人民法院首次通过官方微博直播了持续一整天的庭审,法庭宣布择日宣判。

山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落

2024年3月5日,朔州市中级法院一审判决韩林宝犯集资诈骗罪、犯贷款诈骗罪、犯虚开增值税专用发票罪等三桩罪,决定执行无期徒刑,并处没收个人全部财产。该判决结果一出,给韩林宝及家人当头浇下了一盆冰凉的冷水,始料未及的判决结果也让相关法律人士大为吃惊和诧异。韩林宝作为民营企业家,其借款、借贷行为本意是...

集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

非法集资19年金额9368.33万元，被判处有期徒刑十二年六个月相关文书显，古力巴哈尔·米吉提，时任中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行柜员，住乌鲁木齐市。2019年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。经一审法院查明，2000年3月至2019年1月初，古力巴哈尔·米吉提以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为诱...

11年骗了10万中国人,圈钱后跑路的百亿富翁,现在处境如何呢?

一旦被抓住,等待他的将是法律的严惩,他的这种行为,那是典型的非法集资和诈骗,可不是小打小闹的违法,是要负刑事责任的。而且,就算他把钱藏起来了,也别想逍遥自在地花,警方会全力追查那200亿的去向,把能追回来的钱尽量都追回来,还给那些被骗的可怜人。再说了,他这一辈子算是完了,就算以后从监狱里出来,他...

诈骗超100亿元、有人被判死缓;陶瓷家居行业发生多起集资诈骗案

当地法院在开庭审理后，当庭作出宣判，被告人张某某被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被骗集资款难以全部追回，提高警惕防范非法集资什么是非法集资？根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，...

2022年度全国法院“十佳百优” 新媒体账号作品推选活动结果揭晓

76.《写给年轻人的防养老诈骗指南》(四川省渠县人民法院陈洁)77.《“法”言“网”事,这个双十一请查收您的专属法官服务》(成都铁路运输第一法院集体)78.《一颗李子的风雨成长路》(四川省南充市顺庆区人民法院集体)79.《脱下军装换上法院制服,还是为民服务的“兵”(www.e993.com)2024年11月25日。变的是戎装,不变的是忠诚...

太猖狂!银行支行副行长集资诈骗!10年骗取6亿,64人受害!伪造假房产...

2020年3月19日,广州市中级人民法院重审后作出判决:陈某贤犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。追缴陈某贤的违法所得人民币3.12亿元、港币33万元,按比例发还各集资参与人;不足部分,责令被告人陈某贤退赔。宣判后,陈某贤不服,提出上诉。称自己没有非法占有的主观故意,没有虚构办理过...

27亿诈骗大案!4000多人受害,终于判了

4000多人受害,终于判了中国基金报记者云龙向7000余名投资人非法募集资金26.59亿余元,至案发共计造成4000余名被害人实际经济损失11.32亿余元。赢基金融集资诈骗案今日宣判。上海市第一中级人民法院宣判对赢基金融公司以集资诈骗罪判处罚金八千万元人民币,赢基金融实控人王进以集资诈骗罪被判处无期徒刑,并处罚金...

又现集资诈骗案!3800多人受害,损失超7亿!曾靠影视投资"割韭菜...

12月23日,上海一中法院微信公众号显示,上海一中院一审公开开庭审理被告人周志毅集资诈骗案。公诉机关指控称,2015年4月至2019年11月,福盈资产公司以投资影视、不良资产、国外证券等项目为名进行虚假宣传,以承诺保本并支付7%-14%年化收益为诱饵,公开向3800余名社会公众非法募集资金人民币16.62亿余元。至案发,造成被害...

“小牛资本”非法集资案终审 实控人彭铁被判无期

11月3日,广东省高级人民法院对小牛集团主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。此前,7月14日,广东省深圳市中级人民法院对小牛集团主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。法院审理查明:2013年1月至2021年1月,彭铁等人成立小牛集团以及“小牛投资”“小牛新财富”“...