派出所所长被指敲诈近60万:涉事公安局原副局长被免职,原所长获刑7年

2024年7月28日 - 凤凰网

判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币四十五万元。

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女子被骗称涉嫌洗钱险转60万,万幸被警方及时劝阻

2024年8月26日 - 新浪

女子被骗称涉嫌洗钱险转60万,万幸被警方及时劝阻#女子被骗称涉嫌洗钱险转60万#,万幸被警方及时劝阻??据宁海公安消息:8月16日,浙江宁波西店派出所收到高危预警:B女士疑似正在遭遇诈骗。B女士表示,她接到自称泸州警方的电话,对方称其涉嫌洗钱,需要配合调查,并且中途不能被人打扰。一听是公安局来电,B女士顿时...

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3男子订购现金鲜花电诈洗钱60万被刑拘

2024年3月1日 - 新浪财经

2024年03月01日11:09后浪视频语音播报缩小字体放大字体微博微信分享15#3男子订购现金鲜花电诈洗钱60万被刑拘#近日,陕西榆林。@榆林公安府谷警方打掉一起订购“现金鲜花”诈骗洗钱犯罪团伙。嫌疑人马某某伙同谢某某、张某通过黑微信号添加花店老板为好友,以订购鲜花现金礼盒的名义,先将花店老板...

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【防骗宝典】警惕以“非法集资”为背景的洗钱犯罪活动

2024年5月6日 - 澎湃新闻

最后赵某和李某被法院判处集资诈骗罪和洗钱罪,并判处有期徒刑2年,罚金60万人民币。风险提示1拒绝高利诱惑,远离非法集资,不要相信“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。2出租、出借金融账户是违法行为,为防止他人借用您的名义从事洗钱等非法活动,请不要用自己的金融账户替他人转账、提现,避免成为他人金融...

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假警察拿着“逮捕令”电诈真警察全城寻人止损60万

2024年5月14日 - 上游新闻

及时止付保住女子60万现金这时,假警察准备进一步转款60万元。所幸因发现及时,两江新区警方反诈中心及时止付,避免了刘女士财产继续受损。“幸好民警及时赶到,不然我们辛辛苦苦攒下来的积蓄就没了!谢谢你!”事后,刘女士和家人不停向民警致谢。目前,案件正在进一步侦办中。

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警惕这种骗局!已有55人被“套路”60万

2024年3月26日 - 百家号

由于他们能报出客户的精准信息，因此被害人很难在第一时间分辨真假，本案中共有55名被害人上当受骗，被骗金额60多万元(www.e993.com)2024年11月19日。2023年12月，梁某及王某因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被分别判处有期徒刑12年、有期徒刑11年9个月，并处不等罚金。此外，冒充客服、提供银行卡“洗钱”的多名同案犯已被另案处理，案件...

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南京市鼓楼区检察院分层处理全链条打击30多人洗钱犯罪团伙

2024年1月9日 - 江苏检察网

2022年8月15日,办案检察官在办案中心提讯犯罪嫌疑人。一笔2000元的诈骗资金转账,牵出一起涉及30多人的“跑分”洗钱犯罪案件,江苏省南京市鼓楼区检察院仔细甄别主从犯,分层处理,全链条打击,使电信网络诈骗分子得到应有的惩罚。近日,该案入选最高检发布的检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。

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南京一公司1900万被盗,警方全部追回,结果多出60万,怎么回事?

2024年1月29日 - 网易

根本经不住任何推敲,真正的索南另有其人。这时,一种非常熟悉的感觉,顿时萦绕在所有公安人员的心头,因为这起案件的作案手法,与2011年发生的一起案件非常相似。当时的犯罪嫌疑人詹恩贵,在四川一家公司当出纳,竟然非法挪用公款700余万。在外潜逃2年后,被公安机关抓获,判刑7年,现在已经刑满释放。

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湖南一派出所所长被指敲诈近60万:涉事公安局原副局长被免职,原...

2024年7月28日 - 澎湃新闻

万琪俊随后被移送司法机关,湖南省韶山市人民法院一审认定,被告人万琪俊犯挪用公款罪,判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币...

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湖南湘乡一公安局原副局长被举报受贿违法办案,目前已被免职