瑞士银行,为何成为洗黑钱的圣地?

那些有黑钱的人,都是位高权重的人,他们选择瑞士银行,不是无缘无故的。他们对瑞士银行情有独钟,主要有如下原因。瑞士是永久中立国。中立国,瑞士银行的金字招牌瑞士面积只有四万多平方公里,人口不到一千万;但是两百多年来,瑞士从没有遭到过外来入侵。两次世界大战,瑞士都能置身事外;即使是没有底线的希特...

重要提醒|这些诈骗套路,孟津人千万不要上当

2020年09月20日,朝阳镇韩女士接到一个陌生电话,对方自称建设银行北京总行客服人员,称其名下一张建行信用卡在天津大额消费,涉嫌恶意套现,并将其电话转接到天津警方,后一自称天津市公安局张警官的男子称韩女士涉嫌洗钱犯罪,要对其逮捕、通缉,在对方恐吓下,韩女士为了洗清嫌疑,按对方要求将自己银行卡内存款转账到指定...

枪指刘德华、性侵蓝洁瑛、绑架刘嘉玲:你所不知道的香港黑帮往事

廉政公署成立后的两个月,葛柏在英国被捕,被判入狱4年,总算给了愤怒中的香港人一个交代,但吕乐等人一直在逃,终身未解除通缉令,也再未踏入过香港。值得一提的是,吕乐曾经劝跛豪离开香港这个是非之地,但跛豪认为时局越乱,越能成就霸业。1974年年底,跛豪从台湾返回香港时,整个集团被廉政公署连根拔起,集团被判刑124...

【防范电信诈骗】公安部刑侦局公布的36种常见诈骗手法

2014年到2015年底,犯罪嫌疑人曹某虚构身份信息,用多部手机作为通讯工具,通过QQ微信等方式,以获取财物为目的结识朋友,通过和多名被害人“谈恋爱”的方式,从多名被害人处获取现金总计11万4千500多元,获取两部手机价值3587元,在进行网上交友实施诈骗过程中,犯罪嫌疑人曹某虚构了多个虚假身份,在网上和被害人结识,2014年...

公安部揭秘36种常见诈骗手法!赶紧转发!

2014年到2015年底,犯罪嫌疑人曹某虚构身份信息,用多部手机作为通讯工具,通过qq微信等方式,以获取财物为目的结识朋友,通过和多名被害人“谈恋爱”的方式,从多名被害人处获取现金总计11万4千500多元,获取两部手机价值3587元,在进行网上交友实施诈骗过程中,犯罪嫌疑人曹某虚构了多个虚假身份,在网上和被害人结识,2014年...

诈骗受害人亲述被骗经历 开个邮件钱就没了

那我就信了,然后我就跟他讲,他说你现在问题不是这个包裹的事情,是涉及到一个洗黑钱的问题,他就说有一份文件,禁止我出入境的海关的文件,他可以传给我看看,最后经过一番周折以后我开了电脑,开了电脑就是接收邮件,前后总共是几个小时,我就发现我在深圳工商行的储蓄户头全部被转走了,包括有四十多万的没有到期...

权威发布:公安部详解36种常见诈骗手法

2014年到2015年底,犯罪嫌疑人曹某虚构身份信息,用多部手机作为通讯工具,通过QQ微信等方式,以获取财物为目的结识朋友,通过和多名被害人“谈恋爱”的方式,从多名被害人处获取现金总计11万4千500多元,获取两部手机价值3587元,在进行网上交友实施诈骗过程中,犯罪嫌疑人曹某虚构了多个虚假身份,在网上和被害人结识,2014年...