实控人非法占用36亿资金,长江健康退市后能否逃避处罚?
根据公司2023年财务报表,长江健康实际控制人长江润发集团有限公司以"营运资金不足"为由,非法占用上市公司资金36.25亿元。更令人惊讶的是,该公司还违规提供了5亿元的担保。由于这一系列违规行为,该公司的年报被出具了保留意见。仔细研究承诺的时间表,会发现一些令人震惊的细节。2023年底,非法扣押的资...
终审!A股公司实控人,获刑2年半,缓刑3年!
9月3日晚间,该公司披露,重庆市高级人民法院于近日就上述案件进行了终审判决,维持原判,即决定执行有期徒刑二年六个月,缓刑三年,罚金100万元。2021年6月ST三圣就披露,公司实际控制人潘先文因涉嫌操纵证券市场被重庆市公安局采取刑事拘留强制措施,同年6月30日被取保候审,2023年11月6日被监视居住。今年1月该公...
起底涉案资金过亿的社区书记
2023年4月26日,兰州市七里河区秀川街道大滩社区原党支部书记崔延元因犯贪污、滥用职权等罪,获刑13年。判决书显示,2018年6月至2019年8月,他伙同他人贪污拆迁补偿款近千万元。成都市纪委监委曾通报称,双流区西航港街道龙港社区原党委书记张小林违规设立“小金库”,个人累计随意支取资金140余万元。2018年,其卸任社区...
获刑两年半,缓刑三年,罚金100万元!上市公司实控人操纵股市终审判了
决定执行有期徒刑二年六个月,缓刑三年,罚金100万元。ST三圣表示,潘先文目前未在公司担任董事、监事及高管的职务,上述判决不影响公司的正常业务运作,目前经营情况正常。除涉及涉嫌操纵证券市场外,ST三圣的控股股东、实际控制人及其关联方还存在资金占用等问题。ST三圣于2024年5月10日收到重庆证监局下发的《行政监...
近80亿资金遭占用,监管出手;肖星受审!25年敛财超8148万;广州宣布...
7月11日,改性塑料行业龙头金发科技发布公告称,公司控股股东袁志敏已收到了法院出具的《刑事判决书》。因犯内幕交易罪,袁志敏被判处有期徒刑三年,缓刑四年。华为再发债。据上海清算所最新披露,华为拟发行2024年第一期中票,期限为10年,发行规模为10亿元,申购利率区间为2.4%-3%。小马智行科技有限公司近期发布...
法眼观澜|违规信息披露之六:违规信披行为模式(下)——重大遗漏与...
2024年4月29日,金融监管总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》,专门强调财务公司“不应成为企业集团的营利中心,严禁在同业市场上过度融资,防止异化为企业集团对外融资的通道和工具”(www.e993.com)2024年9月17日。要消除“资金归集类”占用非经营性资金的法律风险,应当符合三点要求:其一,是持牌要求,即集团财务公司...
一晚9只ST股被责令清收占款!退市新规发威,“资金占用狙击战”正式...
9家公司中,ST长康被占用的资金规模最大。根据ST长康公告,截至2024年5月6日,资金占用余额为34.85亿元,占2023年末净资产的93.44%。占用方为ST长康控股股东长江润发集团有限公司及其关联方。也因为存在非经营性资金占用、违规担保、2023年度被出具了否定意见的内部控制审计报告,ST长康股票自2024年5月6日起被实施“...
内幕交易罪!这家A股公司实控人,被判有期徒刑三年,缓刑四年!
春兴精工(002547)12月15日晚间公告,根据苏州市中级人民法院出具的《刑事判决书》,公司控股股东、实控人孙洁晓犯内幕交易罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金40万元。春兴精工在2017年宣布现金收购CALIENT,由于在收购CALIENT期间涉内幕交易,孙洁晓不仅亏损2820万元,还被中国证监会处以“10年证券市场禁入”的处罚,此...
ST天圣一审被判无罪 控股股东数罪并罚获判19年
截至2021年4月8日,刘群占用资金本金及其利息已偿还完毕。ST天圣表示,本次判决不涉及控股股东刘群所持公司股份的变动。本次判决为一审判决,最终判决结果尚存在不确定性。本次判决对公司本期利润或期后利润的最终实际影响需以后续法院最终判决结果为准。(王屹)...
观典防务实控人被查:涉嫌“掐点”占用上市公司资金,尚有1.6亿未还
每经热评指出,观典防务4月30日披露了2023年年报和审计报告,但是年报中董事会批准报送的日期为4月29日(年报中也附有审计意见),内部控制评价报告落款日期也是4月29日,审计报告签字人高明等人的签字日期还是4月29日。也就是在当天,公司向外转出了14064万元资金,资金占用可谓是“精准掐点”执行。若资金转出发生于高明...