以案说法 | 以“电子商务”为名非法集资,被判9年

法院经审理认为,被告单位移联网信集团有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币1000万元;被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币50万元。2案件警示当前非法集资手段不断翻新,一些不法分子利用所谓的金融创新,“新瓶装旧酒”坑蒙广大投资者。如金融创新、金融科技、消费返利、金融互...

夕阳红公寓爆雷始末(上):历经20年,一场疯狂庞氏骗局走向崩塌

时任衡阳市雁峰区民政局局长、副局长、民间组织管理局局长、福慈股股长等四人被追究刑事责任,一审中,夕阳红公寓非法集资后期任雁峰区民政局局长的卢雅琴等三人因滥用职权罪等被判处5年至7年不等的刑期。近日,澎湃新闻获悉,二审法院以该案“部分事实不清,可能影响到罪名的认定”发回重审。多名专家指出,近年来,养...

陕西高院发布《陕西省非法集资犯罪案件审判白皮书》

五年来，全省各级法院共一审审结非法集资刑事案件1202件，共对2442人判处刑罚，判处五年以上有期徒刑的刑罚重刑率达24%，有效震慑了犯罪，为维护人民群众财产安全，防范化解重大金融风险，维护国家金融安全稳定提供了有力的司法服务保障。据了解，从案件类型看，非法集资主要集中于民间投融资中介、第三方财富管理、理财、...

湃调查|夕阳红公寓爆雷始末(上):历经20年,一场疯狂庞氏骗局走向崩塌

时任衡阳市雁峰区民政局局长、副局长、民间组织管理局局长、福慈股股长等四人被追究刑事责任,一审中,夕阳红公寓非法集资后期任雁峰区民政局局长的卢雅琴等三人因滥用职权罪等被判处5年至7年不等的刑期。近日,澎湃新闻获悉,二审法院以该案“部分事实不清,可能影响到罪名的认定”发回重审。多名专家指出,近年来,养...

夕阳红公寓爆雷:一场疯狂的庞氏骗局走向崩塌

案发后,当地启动问责,多名干部被处理。时任衡阳市雁峰区民政局局长、副局长、民间组织管理局局长、福慈股股长等四人被追究刑事责任,一审中,夕阳红公寓非法集资后期任雁峰区民政局局长的卢雅琴等三人因滥用职权罪等被判处5年至7年不等的刑期。近日,澎湃新闻获悉,二审法院以该案“部分事实不清,可能影响到罪名的认定...

P2P“带头大哥”周世平被判无期 12年非法集资1090亿

周世平一审被判了无期(www.e993.com)2024年11月16日。要不是被宣判，人们几乎快把周世平遗忘了，在P2P火爆的时候，周世平是绝对的“带头大哥”。2009年到2021年，12年间，周世平通过红岭创投等P2P平台向48万余人非法吸收公众存款约1090亿。而且，周世平后来明知道公司已经实质暴雷，仍然继续募集资金还本付息，被认定集资诈骗逾204亿元。根据此前深圳...

...曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法集资1090亿,最终被判无...

被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至十一年,并处罚金。法院揭露了“红岭创投”千亿非吸大案形成过程:...

吸收48万余人存款超千亿,“红岭创投”非法集资案二审维持原判

2023年12月7日,深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处周世平无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月,并处罚金。一审宣判后,周世平等9名被告人提出上诉。二审法院审理查明,2009年3月至2021年9月,周世平等人利用“红岭创投”平...

“共信赢”非法集资案宣判 实控人林文峰被判无期

近日,广东省高级人民法院对深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司创始人、实控人林文峰等12人非法集资案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。2023年11月29日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪判处林文峰无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余11名被告人分别被...

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

经谷城法院审理后认为,周某的上述行为触犯了非法吸收公众存款罪、诈骗罪和洗钱罪,而且非法吸收公众存款罪和诈骗罪的犯罪数额特别巨大,谷城法院依法判处被告人周某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币100000元;犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币100000元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并...