【深度】 一个被美国诱骗531亿罚款的华人首富 身家仍超2390亿
最终,美国吃相难看,诱骗了华人首富531亿人民币罚款。4月30日,美国宣称赵长鹏承认洗钱罪名,判处4个月监禁,这是他用72亿美金罚金换来的,否则铁窗生涯更漫长。在美国一步步诱骗下,华人首富被请君入瓮,沦为阶下囚。被美国人狠狠宰一刀,赵长鹏依然拥有超2300亿财富。赵长鹏目前位于加利福尼亚州的长滩重返社会管理...
7名中国人非法换汇5500万被判25年!还帮国际犯罪组织洗钱……?
这不,英国警方就抓住了7名中国洗钱换汇犯罪分子,他们洗钱金额有5500万英镑,共被判25年!DMDailyNews7名中国犯罪团伙换汇洗钱被判25年近期,七名中国洗钱犯罪人员在伦敦Snaresbrook的刑事法庭被判犯有洗钱罪,洗钱总金额超过5500万英镑(约5.17亿人民币)!在今年6月14日和8月19日举行的两次听证会上被判处总共24...
“洗钱高手”被假警察“黑吃黑”抢劫300万元,主犯潜逃6年后落网被...
刑法第263条规定,以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:入户抢劫的;在公共交通工具上抢劫的;抢劫银行或者其他金融机构的;多次抢劫或者抢劫数额巨大的抢劫致人重伤、死亡的;冒充军警人员...
巴西前总统卢拉被判有期徒刑9年6个月
新华社巴西利亚7月12日电(记者张启畅王正润)巴西联邦法官塞尔吉奥·莫罗12日宣布,前总统卢拉因贪腐和洗钱,一审被判处9年6个月有期徒刑。据巴西《环球报》报道,莫罗在当天宣判之后表示,对卢拉的刑罚不会马上执行,卢拉仍有上诉的权利。莫罗作为巴西石油公司(简称巴油)腐败案的一审法官,于2016年9月宣布接受检...
中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...
7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。
30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?
01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑(www.e993.com)2024年9月27日。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...
6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑
6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年8个月有期徒刑5月24日消息,英国伦敦南华克法院二审裁定,42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪,将入狱服刑六年零八个月。此前,钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅,包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅,以及一栋1250万英镑带
新加披最大洗钱案涉案超160亿 主犯仅判13个月
4月7日消息,新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告,仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的涉案金额已上升至超过30亿新元(约160.9亿人民币),迄今有10人被控。除了苏文强,其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。
美国币圈大佬SBF世纪审判迎来结局:判25年监禁,罚110亿美元
判刑前,联邦检控官建议向SBF判监40年至50年,以收阻吓作用及保护公众,形容SBF的罪行严重和持久,数以万计受害者财务上和情绪上受到重大伤害。今年3月28日,美国地区法官LewisKaplan在曼哈顿联邦法院最终宣判,SBF因FTX交易所涉嫌串谋诈骗、串谋洗钱等7项罪名,被判处25年监禁,并没收超过110亿美元的资产。
涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿
2021年2月,天津市河东区人民法院公开审理了蓝天格锐法人代表任江涛一案,与任一起受审的还有其助理黄亚芳,黄同时是任的女友。法院经审理查明,2014年6月至2017年8月间,任担任蓝天格锐法人代表,参与非法吸收公众存款402亿多元;黄参与非法吸收公众存款176亿多元。2021年9月,法院判决任获刑10年,处罚金50万元,黄获刑5年...