代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

比特币女王洗黑钱罪成 英华裔入狱6年8个月

法官黑尔斯周五以一项洗钱罪名判简文6年8个月监禁。

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因顿的警察发现,2020年2月...

新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月

法官最后判他坐牢13个月,刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。

被判18年的“洗米华”,如何从底层逆袭为赌场大亨

1999年,尹国驹被澳门法院裁定以参与黑社会、放高利贷、洗黑钱、拥有军火、非法赌博等罪名成立入狱,并被判囚15年,后经上诉减刑至13年10个月,从此,尹国驹囚禁于澳门监狱的一个单间里,度过了十三年监禁时光。另一方面,周焯华却因为尹国驹的入狱坐上了人生的直升飞机。

判赔248亿港币!“洗米华”获刑18年

2023年10月19日,澳门中级法院作出裁决,裁定周焯华等人诈骗罪不成立,无须支付巨额赔偿金;但改判加重清洗黑钱罪成立,周焯华仍然维持18年刑期处罚(www.e993.com)2024年11月7日。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益,判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和,金额约255亿港元...

“洗米华”案尘埃落定:获刑18年,判赔248亿港币

2023年10月19日，澳门中级法院作出裁决，裁定周焯华等人诈骗罪不成立，无须支付巨额赔偿金；但改判加重清洗黑钱罪成立，周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和金额约255亿港元...

安以轩落魄现状!丈夫被判14年刑期,带孩子逛折扣店,畏手畏脚

安逍的安逸生活并未持续多年，丈夫陈荣炼因被指控非法经营赌博和洗黑钱等罪名而被澳门警方逮捕，最终被判处14年刑期。安以轩万万没有预料到，她一直以为细心体贴的丈夫竟然会有违法的行为。安以轩内心或许感到混乱和矛盾，因为男方之前对自己真的很好。再加上自己还生下了两个孩子，看来她和陈荣炼的关系注定会持久。出乎...

洗米华被判18年罚款248亿,妻子到处游玩,情人住2亿庄园

??近日,49岁的周焯华,外号洗米华一案迎来了终审结果,结果就是维持原判,也就是说洗米华依然被判18年,并且还被加重了罚金至248亿港币。2021年,周焯华被捕,最后因创立控制犯罪集团,非法经营赌博,诈骗和洗黑钱等289项罪名,涉案金额高达8600亿港币,周焯华被判18年并且罚金86亿元。

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代...