加密混币器 Helix 创始人因洗钱被判入狱 3 年

据Cointelegraph报道,加密混币器Helix创始人LarryHarmon于2020年因帮助犯罪分子洗钱而被捕,现已被判处三年监禁。哥伦比亚特区地方法院法官BerylHowell表示,鉴于他在BitcoinFog混合器案件中的协助,该判决是宽大处理。Harmon还被判决没收大约3.11亿美元的现金,以及价值超过4亿美元的加密货币、房地产...

涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得会被判几年及该罪名的辩护要点(二)

刑法第三百一十二条第一款:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。两高量刑指导意见有关刑期、罚金及适用缓刑的规定如下:(十九)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯...

洗钱洗不了罪,涉毒、洗钱被判15年!

涉毒、洗钱被判15年!为依法严厉打击和惩治涉毒品类犯罪、洗钱犯罪活动,进一步彰显打击毒品、洗钱犯罪的决心,提高人民群众禁毒意识及金融安全意识,掇刀区法院判决九名被告人分别犯贩卖毒品罪、洗钱罪等罪名,各判处有期徒刑十个月至十五年。案情简介一、被告人李某贩卖毒品、洗钱1、2023年7月8日至22日,李某先后...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元，不足部分，责令其予以退赔，按比例发还电信诈骗被害人；以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月，并处罚金人民币2万元，并禁止陆明自刑罚执行完毕之日或假释之日起三年内从事银行业务。魏钱、陆明均不服一审判决，提起上诉。近日，法院作出二审判决，驳回上诉，...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

今年6月,经江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处魏钱有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

一家披着直播外壳的公司,明面假直播,背地真洗钱,操控着19家空壳公司的22个对公账户,不到一年,流入上亿元涉信息网络犯罪赃款(www.e993.com)2024年11月19日。近日,经武汉市江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪分别判处该公司实际控制人吴某、曹某以及公司股东、员工等13名被告人二年六个月至六个月有期徒刑,并各处5万元至1万元...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

6月3日,江汉区人民法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处被告人魏金有期徒刑五年三个月,并处罚金两万五千元;继续追缴魏金违法所得九十五万八千三百四十元,不足部分责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明有期徒刑二年九个月,并处罚金两万元,并禁止...

“前华人首富”赵长鹏确认即将出狱,今年4月被判四个月监禁

赵长鹏因涉嫌洗钱罪名被判刑,这是许多人难以想象的结局。作为一个曾经被誉为未来技术巨头的人物,他的入狱无疑让不少支持者感到震惊。他目前被拘禁于加利福尼亚州的重返社会管理局,预计将在2024年9月29日正式获释。在这段艰难的时间里,他的生活和心理状态是否能够承受住这种巨大的压力,令人深思。

7名中国人非法换汇5500万被判25年!还帮国际犯罪组织洗钱……?

参与这个行动的警方人员表示,“这类洗钱活动规模庞大,涉及的黑色产业很多,有极大可能引发非法毒品供应、卖淫、人口贩运等犯罪行为!”该团伙一共七人被捕,因串谋洗钱、经营未注册的货币服务业务、持有犯罪财产等原因,一共被判刑25年:1.王齐吉(QijiWang)-被判处12年有期徒刑...

“洗钱高手”被假警察“黑吃黑”抢劫300万元,主犯潜逃6年后落网被...

福建省高级人民法院审理认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。随后，福建省高级人民法院对此案作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。案件警示刑法第263条规定，以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处10年以上有期...