人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

重庆第一贪判死刑 其妻成全国洗钱犯第一人(图)

备受社会关注的巫山县交通局原局长晏大彬利用职务之便受贿2226万元一案,昨日上午在市二中院一审宣判:晏大彬犯受贿罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,受贿所得赃款予以追缴上缴国库;其妻子付尚芳犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金50万元。法院审理查明,晏大彬于2001年10月起担任巫山县交...

用微信收取贩毒资金,主犯因贩卖毒品罪、洗钱罪被判十五年

同年6月1日,佛山市三水区人民法院认定陈某南犯贩卖毒品罪、洗钱罪,数罪并罚判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处没收个人财产十五万元、罚金一万元;认定梁某辉犯贩卖毒品罪、洗钱罪,数罪并罚判处有期徒刑四年,并处罚金四万四千元;认定吴某坚犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金一万元;认定...

越南:跨国洗钱诈骗犯罪团伙 头目中国籍男子被判18年

审判委员会判处莫平兴(777pay部门财务组组长)有期徒刑18年,判处阮文平(副组长)、武春辉和张兴潘有期徒刑16年。该团伙其余10名被告人均犯“诈骗公民财产罪”被判处12～15年有期徒刑。法院以“洗钱罪”为由,对丁文兴判处有期徒刑11年,罚金5000万越南盾;黎陈越英被判处有期徒刑10年。其余被告人被判处有...

北京高院披露一起贪污贿赂案,涉洗钱金额超过6亿元

从涉案金额看跨度较大，洗钱金额低则不足万元，高则可达上亿元。洗钱罪案件涉案金额情况从判决情况看，44名被告人中，被判处五年以上有期徒刑的有6人，刑期最高为六年有期徒刑；判处五年以下有期徒刑的有38人。罚金刑力度较大，上述案件共计判处罚金4685.7万元。其中罚金最高的为3100万元，该案的上游犯罪系一...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

《刑法》第191条规定，犯洗钱罪“情节严重”的，处五年以上十年以下有期徒刑(www.e993.com)2024年11月15日。2020年《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）提出“依法从严惩处洗钱犯罪”，并提出“情节严重”标准：洗钱数额在10万元以上的，或者洗钱数额在5万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定“情节严重”：（1）多次实施...

赵长鹏被判4个月监禁,本人:我很抱歉,币安发声

赵长鹏因洗钱罪被判四个月监禁当地时间周二,币安的亿万富翁创始人赵长鹏因在其加密货币交易所涉嫌洗钱而被判四个月监禁。美国地区法官理查德·琼斯在西雅图联邦法院对赵长鹏说:“你本来有能力、财力和人力确保遵守每一项规定,但你错过了这个机会。”这位前币安负责人的判决远低于联邦检察官所寻求的三年刑期。辩方曾要...

金昌市首例洗钱案提起公诉后被判有罪

近日,由金川区人民检察院提起公诉的李某某洗钱案,被金川区人民法院以李某某犯洗钱罪判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币20万元。本案成为自“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”开展以来,金昌市首例以洗钱罪判决的案例,对进一步深入推进打击洗钱犯罪工作具有重要的促进作用。

涉及跨境比特币的非法集资案最新进展:相关人因洗钱被判80个月

今天，走出去智库（CGGT）刊发丁杰律师团队系列文章之三《涉及跨境比特币的非法集资案最新进展：相关人因洗钱被判80个月》，供关注跨境追索的读者参考。正文5月24日，华人女子简雯因洗钱，将比特币转换为现金和房产，涉及金额达50亿英镑，被英国伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。段和段律师事务所北京办公室丁杰...

湖南湘乡一公安局原副局长被举报受贿违法办案,目前已被免职

万琪俊随后被移送司法机关,湖南省韶山市人民法院一审认定,被告人万琪俊犯挪用公款罪,判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币...