以“解债”为幌非法集资案涉超2亿元,宁夏警方呼吁投资人配合取证

2024年10月18日,宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局发布关于广律(深圳)法务服务有限公司涉嫌非法集资案件的通告称,近期,金凤区公安分局依法对广律(深圳)法务服务有限公司(下称广律深圳公司)涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对胡某芬、吕某远等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。通告称,为全面查清案情、全力追赃挽损...

曾成杰集资诈骗8.3亿被判死 类似吴英案引争议

集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,曾成杰、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;驳回曾成杰的上诉,维持长沙市中级人民法院(下称“长沙中院”)的一审判决,即“被告人曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑。上诉人曾正犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年”。

卓达集团被指非法集资 自称拥有20万亿建筑市场

自2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,应当认定为“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信...

...曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法集资1090亿,最终被判无...

被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至十一年,并处罚金。法院揭露了“红岭创投”千亿非吸大案形成过程:2009年至2021年,周世平等人通过在红岭创投公司网...

P2P“带头大哥”周世平被判无期 12年非法集资1090亿

周世平一审被判了无期。要不是被宣判，人们几乎快把周世平遗忘了，在P2P火爆的时候，周世平是绝对的“带头大哥”。2009年到2021年，12年间，周世平通过红岭创投等P2P平台向48万余人非法吸收公众存款约1090亿。而且，周世平后来明知道公司已经实质暴雷，仍然继续募集资金还本付息，被认定集资诈骗逾204亿元。根据此前深圳...

新疆公安机关严打经济犯罪 2023年挽回经济损失15亿余元

组织开展打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击”行动,对洗钱、地下钱庄和恐怖融资犯罪始终保持严打高压态势,阻断一批非法资金跨境转移通道,遏制非法资金滋生现实风险(www.e993.com)2024年11月26日。2023年以来,共破获洗钱类案件240余起,涉案资金1.5亿余元。组织开展打击非法集资犯罪专项行动,侦破一批“伪私募”“股权融资”等投融资领域、“...

涉非法集资700亿!海银财富帝国崩塌,实控人落入法网

号称为近15万高净值个人和机构提供财富管理的海银财富,“辉煌”18年后却迎来了雪崩。近日,有关“海银财富爆雷”的消息在网络上不胫而走,引起网友一片哗然。于9月11日,上海警方发布警情通报称,近期,上海市公安局奉贤分局依法对海银财富涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制...

非法集资700亿,许家印幕后金主被抓

9月11号上午,上海市公安局奉贤分局发了一份公告,以非法集资罪对海银集团的韩某某执行强制措施。韩某某是谁?海银集团的董事长韩宏伟。你可能不认识,但是他最好的朋友你一定认得,那就是恒大的许家印。18年,非法集资700亿,韩宏伟是怎么做到的?和许家印到底是什么关系?

银行行长辞职干P2P 非法集资370亿 被判无期

“P2P平台共信赢实控人林文峰近日一审被判无期,2009年11月至2020年7月,林文峰等人向15万余人非法吸收公众存款386亿元,造成本金损失112亿。”近日,深圳市中级人民法院对林文峰等人非法集资案一审公开宣判。深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司的创始人、实控人林文峰犯...

涉案金额高达207亿,P2P巨头信融财富非法集资案开庭

深圳市福田人民法院于2024年6月19日公开开庭审理了被告人卢剑良、李斌、吕剑、刘婕涉嫌非法吸收公众存款罪一案。这起案件涉及的是P2P平台信融财富,根据报道,李斌是信融财富的联合创始人和副总裁,吕剑为副总裁,而刘婕则是信融财富董事长齐洋的妻子,同时也是公司的高管。此外,信融财富的董事长齐洋也是该平台的最大...