地下钱庄2年流水2个亿!此类行为为何屡禁不止?
2024年1月30日,浦东新区法院以非法经营罪判处何响有期徒刑五年,并处罚金15万元。(文中涉案人员均为化名。本文有删减,更多内容请关注《方圆》4月上期)本文杂志原标题:《地下钱庄两年间流水2个亿》编辑丨肖玲燕王丽设计丨刘岩记者丨语斯雯頔通讯员丨俞琳往期精彩原标题:《地下钱庄2年流水2个亿!此类...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
随后,警方对林某的账户展开调查。谁成想,林某的账户流水更加惊人。“林某名下的其中一个账户,在半年之内的交易量达到了4个亿!”警方震撼地说。起初,警方原以为林某或许是比较低调的隐形富豪。但进一步深入调查后,才得知林某与钟某半斤八两,他没有正经工作,只是与母亲一起经营了一家杂货店。说得好听的...
涉案超10亿元!这些东西不少人常吃,竟然来自……
公安机关发现,该走私团伙近一年的资金流水高达20亿元,其中仅货主买卖冻品的资金就高达8亿元。2023年9月,广东、四川、重庆、广西、北京、浙江、河南公安机关和香港警方同步收网,一举抓获包括组织者在内的涉案人员218名,捣毁走私冻库、仓库窝点21个,依法查处国内相关食品加工企业14家,查扣走私船艇26艘、冻品1300余吨。
2019年,海南无业游民同时包养4个情妇,一查身份立马被警方逮捕
涉案资金流水达3亿多人民币。判决书2022年2月27日,海南省琼海市人民法院对此案件做出审判。被告人朱某宁犯妨碍信用卡管理罪判处有期徒刑5年7个月,并处罚金100000元;被告人黄某岸犯赌博罪判处有期徒刑3年,并处罚金210000元;被告人陈某海犯赌博罪判处有期徒刑1年3个月,并处罚金30000元;被告人付某斋...
涉案10亿元 武汉警方打掉一虚拟币洗钱团伙
这是今年以来,分局“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心聚合资源、强化支撑,取得的又一重大战果。经查,27名落网人员被依法刑事拘留,他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少?您公司被骗35万!”8月6日上午9时许,一个110报警打破了分局“打击新型电信网络...
新加坡:豪宅152座、数十家公司揭秘洗钱金额148亿元的幕后真相!
这起洗钱案的另一名嫌疑人王德海,也是SCWD建设的八名董事之一(www.e993.com)2024年9月15日。王德海于8月15日在乌节路帕特森山地区的一间公寓因涉嫌洗钱被捕。新加坡警方在他的公寓里发现了超过220万美元现金、35块豪华手表、51件珠宝和几个名牌包。在柬埔寨生活了近十年的陆泽元告诉南方周末记者,随着网络诈骗业务的发展,背后的富豪们会...
2016年,东莞无业男子银行流水4亿元,警方查明后,多人被判刑
随着林某的出现,警方以为钟某的谜团即将解开,但事实并不像他们想象的那么简单。调查结果显示,林某名下的一个银行账户在半年内的交易量达到了4亿,而他只是一个普通的杂货铺老板,比钟某略好一些。这引起了警方的怀疑,认为林某也隐藏着不为人知的秘密。而通过进一步调查,警方发现钟某和林某共同的交易对象中有...
五个月流水4个亿是啥大生意?九龙坡警方打掉一洗钱“水房”
3月中旬,九龙坡警方经过前期缜密侦查,对一个为电诈分子从事洗钱业务、充当“水房”犯罪团伙实施精准抓捕,抓获嫌疑人5名,涉案金额4亿余元。3月15日,九龙坡区杨家坪派出所民警在梳理“断卡”行动的工作中,发现韩某有多张银行卡涉案。民警立即开展工作,在反诈平台中梳理出韩某涉案银行卡的流水明细,经过缜密研判,民警...
流水4000亿!“虚拟货币第一案”告破,洗钱成为最常见的虚拟货币犯罪
又一虚拟货币洗钱案告破,且涉案流水金额高达4000亿元。据平安湖北发布,湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报,荆门警方成功侦破一起跨境网络赌博案,涉案金额达4000亿元,涉案人员逾5万人,服务器架设在境外,参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。2022年10月,沙洋县人民法院作出判决,对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为...
涉案资金流水超10亿!山东警方打掉一特大洗钱犯罪团伙
山东省菏泽市东明县警方近日根据公安部提供的线索,打掉一个特大洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14人,该团伙利用非法开办的银行卡、电话卡等,涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱达10亿多元。14人落网涉案资金流水超10亿东明警方接到公安部推送的线索,称辖区居民梁某名下的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙转账洗钱。警方迅速依法将...