重庆:女子非法集资高达2亿元获刑13年

近日,在重庆市公安局经侦总队指导下,重庆市大足区公安局成功侦破一起非法集资案,主犯姚某因非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被判处有期徒刑13年,并处罚金70万元。2020年4月,大足区公安局接到群众报案称,一名姚姓女子以销售低折扣油卡进行短期、分期返还油卡或现金的形式,向韦某等4人吸收资金130余万元,2019年11月...

美女诈骗犯吴英:26岁身价过亿,案发16年,债权人没有拿回一分钱

她年仅26岁，就成了亿万富姐，但这个财富却是以非法手段积累的。吴英非法集资3.8亿，名下拥有109套房产。尽管她被判处死刑，但经历了两次减刑，如今已经过去了16年，债权人仍未能收回一分钱。那么，吴英是如何在26岁时成为亿万富姐的呢？她被捕后，为什么债权人无法追回款项？此外，吴英的父亲为什么一直坚持为她辩护...

集资诈骗过亿被判死缓

昨天,温州市中级人民法院宣判了一起兄妹合伙非法集资案:被告人王彩平犯集资诈骗罪,判处死刑,缓期二年执行,并处没收个人全部财产。借款过亿只偿还利息580万被告人王彩平,女,1982年出生,温州龙湾区人。从2009年开始,伙同其兄王光林(在逃)以购买厂房、购置房产、开担保公司的名义,以支付高额利息为诱饵,向他人借款。

富贵险中求,也在险中丢:红岭创投周世平非法集资超千亿被判无期

2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑11年至2年6个月，并处罚金。一审宣判后，周世平等9名被告人提出上诉。2024年5月9日，广东省高级人民法院对周世平等人非法集资案作出终审裁定...

亿万富婆吴英:非法集资7亿被判死刑,如今要求离婚丈夫分担6亿债

当初因为非法集资被判处死刑的吴英,因为欠债太多,反而被改判了死缓,后来经过不断申诉,吴英被判处25年的刑罚。本以为这就是结束,没想到在坐牢几年后,吴英得到消息,自己的丈夫在外十分潇洒,不仅出轨而且还和对方生下孩子。这下吴英可是坐不住了,当初虽然她创业的钱是老公给的,但当时说的可是彩礼,整个公司运营方面...

警惕电影投资背后的非法集资骗局

如果发现某某公司涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等违法行为,可以下载国家反诈APP在上面登记举报,让犯罪分子更快伏法,防止其他人落入诈骗陷阱(www.e993.com)2024年11月25日。电影投融资只是非法集资不同方式的一种,以下总结了几种非法集资常用的方式,帮助广大市民提高警惕性:①以“看广告”、“赚外快”、“消费返利”的幌子;...

中旺控股以消费送积分为噱头吸金 涉嫌以传销模式非法集资

近期,读者爆料称中旺控股以消费送三倍积分为噱头向社会公众吸金,宣称一年回本,直推返18%,直推的收益秒到账,该行为涉嫌以传销模式非法集资,记者对此展开调查。中旺甄选APP显示,中旺控股的主体公司为中旺控股(广东)有限公司,该公司成立于2023年9月4日,法定代表人张峻宁,注册资本500万人民币,股东张峻宁和何启发。

过亿资产被割,天九集团深陷投资质疑,律师解读

按照最高法《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,“利诱性、公开性、社会性、非法性”是认定非法集资的四个特征要件。就本案已知的信息来看,天九集团的行为已经具备利诱性、公开性、社会性这三个特征,但是针对“非法性”这一核心特征仍需司法机关结合本案具体情况来认定。

一年不到广州又现金融茶暴雷?泛茶控股突然重组遭经销商质疑,此前...

官方提示:这类业务模式脱离商品交易实质,由正常销售行为演变为一种追求高额回报的投资理财行为,隐藏较大风险隐患,可能涉嫌非法集资。泛茶控股所在的著名的芳村茶叶批发市场就属于荔湾区的行政管辖范围。半年前刚暴雷涉案过亿的昌世茶8月6日,一位福建籍的茶商对财联社记者表示,去年底芳村暴雷了“昌世茶”,茶商和...

为非法集资者“同柜取存”过亿 两人被判洗钱罪

由杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(以下简称“腾信堂公司”)涉嫌非法吸收公众存款一案,牵出洗钱总额近亿元的洗钱案,近期在杭州市拱墅区人民法院一审宣判。这桩洗钱案的背后,腾信堂公司从2013年以来非法集资14亿余元,是杭州拱墅区2018年度最大规模的非法集资案。