青岛银行:POS机这样用,有“判”头
年初,某市警方成功破获一起特大洗钱案件,全链条打掉一个非法支付结算业务的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人张某等10名,扣押POS机6台、银行卡50余张。经调查,张某为牟取暴利与地下赌场老板勾结,注册了多家空壳公司并申请了多台POS机具,并组织多人利用POS机收取赃款,虚构交易,再套现结算,从中抽取最低3%的佣金,被抓获时该...
赌博团伙在山林里开流动赌场,23人全部获刑!
近日,经湖北省十堰市张湾区检察院提起公诉,法院以开设赌场罪判处陈某、姜某、陈某凡等8名主犯有期徒刑三年至一年不等,并处罚金2万元至1万元不等。余某、肖某等15名从犯以开设赌场罪被判处刑罚,并处罚金1万元至5000元不等。目前,相关判决已生效。6月14日,承办检察官向极目新闻记者披露了案情始末。合开赌场...
破解、改造POS机偷运出境“对敲”换汇23亿,多人被判刑
2022年5月23日,北京市朝阳区人民法院作出判决,以犯非法经营罪,判处徐某悦有期徒刑十年,罚金人民币一百五十万元;判处刘某有期徒刑七年六个月,罚金人民币一百万元;判处王某有期徒刑七年六个月,罚金人民币八十万元;判处张某有期徒刑七年六个月,罚金人民币八十万元;判处徐某胜有期徒刑七年,罚金人民币七...
吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
吉林省四平市公安局副局长肖涤海介绍,今年5月18日,专案组根据指挥部指令,在长春市龙嘉机场将涉嫌非法汇兑的蔺某权抓获,在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该嫌疑人在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪 公安部出手→
今年5月18日,专案组根据指挥部指令,在长春市龙嘉机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获,在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该蔺在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
上述网站非法兑换人民币2.2亿余元(www.e993.com)2024年10月17日。其中,范某玭通过操作詹某祥、梁某钻等人提供的虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户,从陈某国处接收泰达币600余万个,兑换人民币4000余万元。2022年6月27日,上海市宝山区人民法院作出判决,以非法经营罪判处郭某钊有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元;判处范某玭有期徒刑三年三...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
上述网站非法兑换人民币2.2亿余元。其中,范某玭通过操作詹某祥、梁某钻等人提供的虚拟货币交易平台账户及人民币银行账户,从陈某国处接收泰达币600余万个,兑换人民币4000余万元。2022年6月27日,上海市宝山区人民法院作出判决,以非法经营罪判处郭某钊有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元;判处范某玭有期徒刑三年三...
犯开设赌场罪郭美美一审被判5年
经过7个多小时审理,法庭当庭宣判,以开设赌场罪判处郭美美有期徒刑5年,并处罚金5万元;判处赵晓来有期徒刑2年,并处罚金2万元。在庭审中,郭美美当庭对公诉机关指控罪名提出异议、声称庭前供述系“非法取得”、坚称不认识证人而否定证人证言,博得公众关注。那么,真相究竟如何?记者还原庭审现场,直击这些焦点问题。郭美美...
为牟利开设赌场 父子俩双双获刑并处罚金
近日,河南省焦作市中站区人民法院以开设赌场罪判处被告人许某有期徒刑三年零六个月,并处罚金30000元;判处被告人许某铭有期徒刑一年零二个月,并处罚金10000元。2019年1月以来,许某伙同其子许某铭在焦作市中站区某小区别墅内、某运输公司大院内及某自建房等多个地方,开设赌场。赌场采取“晃晃”麻将的赌博方式,...
特大跨境地下钱庄案破获!团伙非法改装POS机,赴澳门为赌客套现,涉...
不过,这之中大量的“搬钱手法”高度相似,掩盖着资金的“暗潮涌动”,行业人士分析出了四种手法:海量账户混淆资金流向;以空壳公司为幌子,伪造单证,虚构交易;对敲方式,平行交割;家族经营、职业团伙显现。非法改装POS机为赌客套现,涉案金额达300余亿北京市公安局消息,2019年1月7日,北京警方与澳门警方共同破获涉案金额...