中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

7人共判25年刑期!据《卫报》、伦敦警察厅等消息,由7名中国人经营的秘密洗钱团伙被判入狱,该团伙涉案金额5500万英镑。本周一有四人(三男一女)在斯纳尔斯布鲁克刑事法庭被判刑,六月另有三人因类似罪名被判刑;团伙7人被判11个月至12年不等的有期徒刑,刑期总计25年。伦敦北部斯托克纽因顿的警察发现,2020年2月...

被判18年的“洗米华”,如何从底层逆袭为赌场大亨

1999年,尹国驹被澳门法院裁定以参与黑社会、放高利贷、洗黑钱、拥有军火、非法赌博等罪名成立入狱,并被判囚15年,后经上诉减刑至13年10个月,从此,尹国驹囚禁于澳门监狱的一个单间里,度过了十三年监禁时光。另一方面,周焯华却因为尹国驹的入狱坐上了人生的直升飞机。据报道,周焯华对狱中的尹国驹十分殷勤,时常看望,成...

代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

洗米华被判18年罚款248亿,妻子到处游玩,情人住2亿庄园

近日,49岁的周焯华,外号洗米华一案迎来了终审结果,结果就是维持原判,也就是说洗米华依然被判18年,并且还被加重了罚金至248亿港币。2021年,周焯华被捕,最后因创立控制犯罪集团,非法经营赌博,诈骗和洗黑钱等289项罪名,涉案金额高达8600亿港币,周焯华被判18年并且罚金86亿元。之后,周焯华不服上诉,但直至今天,终审依...

炒外汇被控诈骗一审被判13年,最终无罪——为什么不构成诈骗罪?

以案说法炒外汇被控诈骗一审被判13年，最终无罪——为什么不构成诈骗罪？——期货外汇犯罪辩护30作者：张春律师，广东知恒(广州)律所合伙人，专注于经济犯罪案件辩护注：本文原创，未经许可，不得转载导语：本文列举的案例是一起涉嫌炒外汇被控诈骗罪的案件，该案件发回重审后，一审改判为非法吸收公众存款罪...

知名八卦主播证实,小团团涉案金额太大,连助理都要被判6年

但是就当大家还在怀疑这件事的时候，有一位知名八卦主播出来证实，表示小团团涉案金额太大，连助理都要被判6年，这位主播就是冷风，他最近刚曝光那些复播的主播都是取保或者缓刑，根本没有无责的人(www.e993.com)2024年11月26日。而最近他又来评价小团团的事件，他的原话是：一条小团团很有可能是8年，搞不好小团团的助理都要5-6年，她...

“洗米华”确定获刑18年,判赔248亿港币

2023年10月19日，澳门中级法院作出裁决，裁定周焯华等人诈骗罪不成立，无须支付巨额赔偿金；但改判加重清洗黑钱罪成立，周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动，以及在洗黑钱上获得的不正当利益，判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和，金额约255...

代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。代缴电费背后暗藏“玄机”曹某在扬中市经营一家新能源公司,生意做得红红火火。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代...

上市公司总裁被捕!曾因卖“假货”被判刑

许志群在2015年出任优品360行政总裁,负责监督日常管理,并在今年4月才担任执行董事。根据公司2018年公布的招股说明书,许志群早年曾卷入刑事案件,2012年其名下连锁皮具店出售与名牌Burberry产品相似的手袋,被指控违反《商品说明条例》及洗黑钱。许志群被裁定28项出售伪冒商标货品罪名成立,判囚8个月,洗黑钱罪则不成立。

消息传来!确定获刑18年!判赔248亿

2023年10月19日,澳门中级法院作出裁决,裁定周焯华等人诈骗罪不成立,无须支付巨额赔偿金;但改判加重清洗黑钱罪成立,周焯华仍然维持18年刑期处罚。法院以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益,判处周焯华等人以连带方式向澳门特区政府支付相关非法收益的总和,金额约255亿港元...