秘鲁前总统托莱多因共谋和洗钱罪被判处超20年监禁

秘鲁前总统托莱多因共谋和洗钱罪被判处超20年监禁财联社10月22日电，秘鲁最高法院特别刑事法庭当地时间10月21日宣布，以共谋和洗钱罪对秘鲁前总统亚历杭德罗·托莱多判处20年零6个月监禁。判决显示，托莱多在任期内接受巴西一建筑公司3500万美元贿赂，帮助该公司赢得巴西与秘鲁跨洋高速公路的公开竞标。

人民网丨重庆一男子犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判刑

遂以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年,并处罚金人民币十万元。同时,对张某贩毒所得收益,依法予以追缴;对扣押在案的毒品、作案工具手机,依法予以没收。一审宣判后,张某不服,上诉至重庆五中院。重庆五中院经依法审理认为,原判根据上诉人犯罪的事实、情节、地位作用及对社会的危害程度,所判刑罚...

女子被忽悠取5万领150万竟是洗钱

#女子领150万扶贫款陷洗钱圈套##女子被忽悠取5万领150万竟是洗钱#近日,江苏一位女士到某银行取钱,面对柜员问话,支支吾吾后转头跑了,于是银行立即报警。

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

今年6月,经江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处魏钱有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

今年6月,经江汉区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚,判处魏钱有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币2.5万元。继续追缴被告人魏钱违法所得人民币95万余元,不足部分,责令其予以退赔,按比例发还电信诈骗被害人;以帮助信息网络犯罪活动罪判处陆明期徒刑二年九个月,并处罚金人民...

洗钱100万罪判多少年?

年以上10年以下有期徒刑,并处罚金(www.e993.com)2024年11月10日。另,单位亦可构成洗钱罪,单位构成该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前的规定处罚。洗钱主要是行为犯,对于洗钱的数额,会影响量刑。如对于自然人洗钱犯罪“情节严峻”的,一般可并处洗钱数额10%以上20%以下罚金。对单位犯罪,一般...

涉受贿罪、洗钱罪,张富杰被判处有期徒刑7年6个月

2024年4月16日,贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院公开宣判贵州省林业局原一级巡视员张富杰受贿、洗钱一案,对被告人张富杰以受贿罪判处有期徒刑七年三个月,并处罚金人民币九十万元,以洗钱罪判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币十万元,决定执行有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币一百万元;对张富杰犯罪所得及...

派出所所长被指敲诈近60万:涉事公安局原副局长被免职,原所长获刑7年

被移送司法机关,湖南省韶山市人民法院一审认定,被告人万琪俊犯挪用公款罪,判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯贪污罪判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五万元;数罪并罚后决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币四十五万元。

30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?

01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...

前华人首富、币安创始人赵长鹏因违反反洗钱规定 被美国判四个月监禁

被判入狱4个月,刑事罚款5000万美元去年11月,现年47岁的赵长鹏承认了他的违规行为,同意辞去币安首席执行官的职务,并支付高达5000万美元的刑事罚款。在宣判时,赵长鹏对法官称:“我对自己的行为深感后悔,对此我深感抱歉。我已经完全认识到自己错误的严重性。”...