刑辩视角——以多个典型案例分析解读骗取贷款罪的立案要件及犯罪...

第一百七十五条之一:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,...

金融犯罪案件成功大案非法吸收公众存款约17亿元董事长判五年徒刑

三、案件结果与影响经过多次庭审和激烈辩护，最终法院采纳了谢通祥和谢修志律师的辩护意见，对李某的非法吸收公众存款罪名予以认定，但考虑到其主观恶性较小、社会危害程度较低等因素，对其判处了五年徒刑。这一判决结果李某说非常满意，承诺明年出狱后会继续想方设法还清全体投资人的款项。这起案件的成功辩护对于谢通祥...

越南万盛发集团原董事长张美兰涉嫌金融犯罪 一审被判死刑

报道说,胡志明市人民法院表示,张美兰犯贪污罪,判处死刑;犯行贿罪,判处20年有期徒刑;违反银行经营活动有关规定,判处20年有期徒刑。数罪并罚,判处死刑。越南最高人民检察院递交的公诉书说,张美兰利用行贿等违法手段,获取西贡商业银行85%至91.5%的股份,给该行造成了约498万亿越南盾(约合199亿美元)的损失。公诉书...

最高检:2023年金融犯罪案件数量有所下降但仍高位运行

最高人民检察院举行“充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展”新闻发布会,发布《最高人民检察院关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》,介绍主要情况,通报2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况,并回答记者提问。最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕女士;最高人民检察院检委会...

依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...

二是洗钱上游犯罪类型相对集中。据不完全统计,在2022年-2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成,走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪洗钱案件相对较少。反映出洗钱案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、洗钱上游犯罪类型也不平衡,惩处洗钱犯罪力...

最高人民法院:金融诈骗犯罪中“非法占有目的”的认定

——《刑事审判参考》2001年第3辑(总第14辑)最高人民法院法官著述由于刑法关于金融诈骗犯罪的条文中,只对集资诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪中的“恶意透支”行为明确规定了必须具有非法占有的目的,导致实践中对其他相关诈骗犯罪是否“以非法占有为目的”产生歧义(www.e993.com)2024年11月11日。有一种观点认为,其他金融诈骗犯罪不需要具有非法...

京都释法 | 银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

因此,必须进一步剥离“内外勾结型”职务犯罪的个性特征,以论证我们总结的规律是否适用于其他“内外勾结型”常规金融犯罪。相比之下,笔者认为“内外勾结型”职务犯罪具有以下个别特征:1.内外勾结的双方均以非法占有单位财物为目的。从《1985年解答》至《2003年纪要》的全部规定,均以行为人共同非法占有单位财物为共同...

金融违规与犯罪仅一步之遥,专家呼吁严格入罪标准

据中基协统计,2023年共2537家私募完成注销,创年注销数量新高。据统计,2018年至2022年被中基协注销的私募机构数量分别为90家、516家、608家、593家和843家。2023年《金融领域犯罪年度报告》也显示,2023年各级人民法院作出的24份涉基金刑事裁判文书中,涉及罪名主要集中在非法集资类犯罪,其中非法吸收公众存款罪共16份...

全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他责任人员,依照前款的规定处罚。十二、有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨...

最高检重磅发声:从严惩治金融犯罪!代表委员关注期市上新→

加大对资本市场违法行为判罚力度,从严惩治金融犯罪最高法报告指出,2023年,人民法院助力金融法治建设。加大对资本市场财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为判罚力度。金融行为须合规,高管违法要严罚,中介失职必追责。最高法报告举了一个新三板公司的案例:某新三板公司在股票发行中虚增营收3亿元、少披露银行借款10亿...