女罪犯$1.5亿充公、坐牢15个月,最后一人要认罪... 新加坡特大洗钱...

洗钱案唯一女嫌犯被判坐牢15个月90%资产被充公新加坡150亿洗钱案唯一女被告林某英昨日(5月30日)在新加坡法院认罪,被判坐牢15个月,和她的同居男友张某金一样,如果在狱中表现良好,两人或许在6月中同一天出狱。林某英,共面对十项罪状。她在去年8月15日被捕后,被控两项伪造文书和一项妨碍司法公正的罪状。

2007年墨西哥第一华裔毒枭,家中搜出2亿美元现金:1.5亿是总统的

几天之前，墨西哥警察成功追踪到了叶真理的住宅，在其家中搜出超过2亿美元的现金。叶真理的妻子、小舅子纷纷落网，然而其本人却因为不在家中侥幸躲过一劫。面对全球范围的通缉，叶真理非但没有设法逃走，反而公然起诉墨西哥执政党，称自己家中1.5亿现金都是墨西哥总统所有，自己更是受到政府迫害、替执政党背黑锅的受害...

币安及创始人赵长鹏因洗钱罪被罚款28.5亿美元 人仍被扣在美国

美国商品期货交易委员会提起诉讼后,美国法院对加密货币交易所币安及其前首席执行官赵长鹏下达命令,批准对洗钱罪处以数十亿美元的罚款。其中,法院对赵长鹏个人处以1.5亿美元民事罚款,并要求币安交出13.5亿美元不当交易费用,向CFTC支付13.5亿美元罚款,总计为28.5亿美元。2023年11月,赵长鹏卸任币安CEO职务。当时赵长鹏...

扁案二审将宣判 台高等法院:7日起进行审判程序

至于其子陈致中涉及洗钱罪嫌成立,判处2年6个月有期徒刑,并科罚金新台币1.5亿,财产没收;媳妇黄睿靓遭判1年8个月,并科罚金新台币1.5亿,可缓刑5年,但须向公库支付新台币2亿。吴淑珍兄吴景茂及嫂嫂陈俊英则因洗钱罪名,分别判处有期徒刑2年、缓刑5年,罚金新台币3百万。

一年多诈骗600余人1.5亿元,396名被告人被判刑!起底跨境电信网络...

近日,经浙江省浦江县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处吴某等4人有期徒刑三年三个月至三年,他们是以葛某为首的跨境电信网络诈骗案的最后一批被告人。葛某诈骗集团在一年多时间内先后诈骗600余人共计1.5亿元。2021年10月至今年3月,经金华市两级检察院陆续提起公诉,法院一审判处诈骗犯罪集团组织者、骨干分子葛某无...

普京告诉1.5亿俄罗斯人,未来的俄罗斯,已经有了可以托付的对象

普京在全国讲话中告诉1.5亿俄罗斯人,什么样的人才是真正的俄罗斯精英(www.e993.com)2024年11月13日。而对于曾经在俄罗斯呼风唤雨的寡头们而言,普京的这一席讲话,警告的意味可以说特别的足。俄罗斯总统普京日前在联邦议会发表国情咨文时强调,真正的俄罗斯精英是那些为国家工作和战斗的人,而不是那些“在上世纪90年代通过可疑手段来中饱私囊的人”。

承认洗钱犯罪 前“华人首富” 赵长鹏被罚了45亿美元

据CNN报道,赵长鹏面临最高10年监禁,尽管他的最终刑期可能会低得多。为了抵罪,赵长鹏同意支付5000万美元刑事罚款和1.5亿美元民事罚款。赵长鹏现身美国西雅图法院虽然检察官正在想办法把赵长鹏弄进监狱,但是赵长鹏花了1.75亿美金保释了。赵长鹏在缴纳保释金后被释放,等待有关其涉嫌洗钱案件的“进一步诉讼”。

涉百亿资金?斗鱼疑帮缅北电诈洗钱,涉赌又涉黄

斗鱼CEO陈少杰失联之谜,终于水落石出。11月21日晚间,成都警方官宣:斗鱼CEO陈少杰,因涉嫌开设赌场罪,已于11月16日被正式逮捕。截至11月24日美股收盘,斗鱼股价已经跌至0.89美元,总市值仅为2.85亿美元,相比2021年高点下降超过90%。有媒体爆料,陈少杰的问题不仅仅是涉赌,更为严重的是,其疑似帮助缅北电诈进行洗钱,...

币安被放血超70亿美元:创立者赵长鹏落入美国司法陷阱?

币安是全球最大的加密货币交易所,拥有超过1.5亿用户,每天承裁数百亿美元价值的交易量。它的创立者加拿大华人赵长鹏,曾凭借2021年币市上涨,身家达到941亿美元,一举成为华人首富。最近,这个加密货币领域的巨头陷入了巨大危机。赵长鹏落入司法陷阱2023年11月22日,赵长鹏与美国司法部达成认罪协议:币安支付43.68亿美元罚款...

2007年墨西哥头号华裔毒枭,家中搜出2亿美元现金:1.5亿是总统的

在2007年7月23日，叶真理被美国警方逮捕之后，他的一系列发言更令人吃惊，他声称自己的两亿美元现金有1.5亿是墨西哥总统的。他甚至起诉了墨西哥执政党，说自己才是真正的被害人。这一新闻一经发布，迅速引起全世界人民的关注。事情的真相到底是怎样的？这个墨西哥第一大毒枭为何是华裔？那1.5亿真的是总统的吗？...